陳律師上海的文章

• 金融科技企業境內展業反洗錢合規要求

  名人講師 2024.09.04

  一、前言 1、金融危機、普惠金融與後疫情時代的出現對中國大陸金融業的影響 2008年全球金融危機的出現導致全球經濟形勢驟然惡化，中國作爲全世界較大的經濟體之一，其金融業面臨着巨大的風險和不確定性，受到...

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• 國內RWA應用合規研究

  名人講師 2024.08.30

  來源：陳律師上海 一、RWA概述 RWA是Real-world Assets的英文縮寫，直譯爲現實資產，在資產代幣化過程中對應的是數字化後的數字資產，而將傳統账簿上的資產進行代幣化處理後，在基於分布式...

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• 金融科技公司出海菲律賓數據合規研究

  名人講師 2024.08.28

  一、菲律賓數據合規立法概述 菲律賓的數據保護法律體系以2012年的《數據隱私法案》（Data Privacy Act，以下簡稱“DPA”）以及2016年的《數據隱私法實施細則和條例》（Implemen...

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• 非法买賣外匯涉嫌非法經營罪辯點

  名人講師 2024.08.26

  非法买賣外匯是指行爲人違反有關法律規定，以謀取非法利益爲目的，實施倒买倒賣外匯或變相买賣外匯等行爲。具言之，倒买倒賣外匯是指行爲人在國家規定的交易場所以外進行低买高賣，從中賺取匯率差價的行爲；變相买賣...

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• 從廣東大埔案看U商买賣U被定性爲非法經營罪的出罪條件

  名人講師 2024.08.23

  一、案例導入 近日，廣東高級人民法院發布涉及U商买賣U賺取差價被定位非法經營罪的大埔案。案情如下：陳某夥同他人意圖低價收購散戶的泰達幣（泰達幣是一種與美元掛鉤的虛擬貨幣，屬於穩定價值貨幣，可與美元進行...

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• 科技金融企業在香港展業反洗錢合規指南

  名人講師 2024.08.22

  1、金融危機與普惠金融的出現對香港金融業的影響 2008年全球金融危機的出現導致全球經濟形勢驟然惡化，香港作爲國際金融中心之一，其金融業面臨着巨大的風險和不確定性，受到了嚴重的衝擊。在此背景下，香港金...

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• 香港代幣化投資產品的發展與監管趨勢

  名人講師 2024.08.21

  一、 代幣化投資產品介紹 代幣化指將非加密資產（“參考資產”）轉化爲數字形式（“加密貨幣”）的過程，隨着加密代幣的發展，其參考資產的形式也逐漸豐富，包含農產品、黃金等貴金屬、房地產和金融證券。目前，香...

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• 金融科技企業跨境展業數據合規小議

  名人講師 2024.08.20

  一、 金融科技及其監管框架概述 2016年3月，金融穩定理事會（Financial Stability Board）發布了《金融科技的描述與分析框架報告》，第一次在國際組織層面對金融科技作出了初步定義...

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• 數藏平台涉嫌非法集資構成要件小議

  名人講師 2024.08.20

  數藏行業作爲近幾年興起的新鮮事物，因爲其科技和金融屬性一時間發展迅猛，高歌猛進中行業發展良莠不齊。近期多家數藏平台實控人或被採取強制措施，或被追訴判刑，罪名以涉嫌集資詐騙罪居多。 根據《最高人民法院關...

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• 科技金融企業新加坡展業反洗錢合規研究

  名人講師 2024.08.16

  1、金融危機、普惠金融的出現對新加坡金融業的影響 新加坡作爲國際金融中心，在亞洲金融市場中佔據着重要的地位，其對亞洲金融業有着較爲深遠的影響。2008年，金融危機的出現導致全球經濟形勢惡化，新加坡的金...

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• 香港《虛擬資產 OTC 咨詢文件》要點解讀

  名人講師 2024.08.13

  1、對 OTC 服務商進行監管的迫切需求 自香港特區政府於 2022 年 10 月發布《關於在香港發展虛擬資產的政策宣言》，香港政府正在努力逐步建立和完善虛擬資產交易監管體系。對於虛擬資產交易平台，其...

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• 一文詳解美國Web3監管

  名人講師 2024.08.09

  作者：陳律師上海 一、美國Web3主要監管機構 （一）美國證券交易委員會（United StatesSecurities and Exchange Commission, SEC） 美國證券交易委員會...

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• 虛擬貨幣刑事處置合規和利益相關人權利保護

  名人講師 2024.08.06

  一、問題的提出 虛擬貨幣是一種基於區塊鏈技術發展、成熟產生的新型貨幣形態，但其並非由貨幣當局發行，不具有法償性等法定貨幣特徵，不具有與法定貨幣等同的地位。根據我國2017年9月4日《關於防範代幣發行融...

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• 一文詳解《在香港實施穩定幣發行人監管制度的立法建議》

  名人講師 2024.08.05

  一、文件出台背景 1、香港政府針對虛擬資產出台一系列監管措施 自香港特區政府於2023年6月起开始實施虛擬資產交易平台相關發牌制度以來，香港政府正在努力逐步完善和促進香港Web3生態系統的發展，此文件...

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• 一文詳解U卡境內運營和使用的合規風險

  名人講師 2024.08.02

  以區塊鏈技術爲基礎，虛擬貨幣的價值逐漸顯化，並隨着信息技術的成熟而不斷發展。1不同於價值浮動空間較大的比特幣，U幣（USDT）與美元錨定，屬於穩定幣，波動性小， 因爲成爲幣圈交易的介質。由於U幣的出金...

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• WEB3監管-香港篇

  名人講師 2024.07.31

  一、香港Web3 監管環境 目前，香港政府已於2022年10月發布《有關香港虛擬資產發展的政策宣言》（以下簡稱《香港宣言》），市場反應良好。由於虛擬資產是充滿活力的 Web3 生態系統不可或缺的一部分...

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• Web3監管-泰國篇

  名人講師 2024.07.31

  泰國是東南亞加密貨幣市場活躍的主要國家之一。與越南一樣，泰國是東南亞國家中加密貨幣交易量最高的國家之一，據報道有近 21.9% 的泰國公民擁有加密貨幣（全球平均水平爲 11.9%）。此外，泰國獨特的地...

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• WEB3監管-尼日尼亞篇

  名人講師 2024.07.29

  作爲目前非洲Web3 市場擴張速度最快的國家之一，尼日尼亞的 Web3 市場發展前景非常可觀。目前，已經有越來越多的尼日利亞人試圖在不健康的經濟環境中尋找一種新的價值存儲方式，尼日利亞人口衆、年輕且對...

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• WEB3監管-日本篇

  名人講師 2024.07.28

  目前Web3在全球發展勢頭正盛，對經濟市場影響巨大，日本政府十分看好Web3的發展潛力。自2021年上任以來，日本首相岸田文雄一直在尋求能夠在日本建立“一種新形式的資本主義”。其核心是意圖發展日本“W...

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• WEB3監管韓國篇

  名人講師 2024.07.17

  免責聲明: 內容不構成买賣依據，投資有風險，入市需謹慎! WEB3監管韓國篇 陳律師上海 個人專欄 剛剛 關注 韓國算的上是世界上在加密貨幣和區塊鏈領域最活躍的國家之一。它擁有一個龐大而充滿活力的加密...

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• 一文讀懂美國WEB3監管

  名人講師 2024.07.08

  免責聲明: 內容不構成买賣依據，投資有風險，入市需謹慎! 一文讀懂美國WEB3監管 陳律師上海 個人專欄 剛剛 關注 來源：陳律師上海 一、美國Web3主要監管機構 （一）美國證券交易委員會（Unit...

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