加密幣交易所嚇怕港銀-憂淪洗黑錢工具-傳金管局兩度促銀行「開綠燈」

2023-07-18 20:10 admin

傳金管局促銀行接受加密貨幣交易所為客戶。資料圖

虛擬資產交易平台營運者指引6月起生效，證監會預料香港散戶最快在下半年可在「攞正牌」受監管的平台進行虛擬資產交易，但《華爾街日報》報道，至少有兩家在本港發展的全球性銀行，拒絕任何與加密貨幣交易直接相關的活動，多家銀行也拒絕為將成為加密貨幣交易的客戶開設資金戶口，形容「加密貨幣仍然讓香港的許多銀行感到緊張」。

報道引述消息人士指，香港金管局和證監會有見及此，曾經組織兩次會議，與加密貨幣交易所和銀行業人士討論開戶問題，約有100名來自銀行、專業服務公司，以及超過80家虛擬資產相關公司的人士出席，當中包括滙豐、渣打香港、中銀香港(02388)、花旗、星展和建行亞洲的代表。

據指，一家大型跨國銀行最近改變立場，正考慮為申請牌照的加密貨幣交易所開設基本戶口，並接受常規的反洗錢和盡職調查審查。

金管局發言人回應指，銀行不應僅因為公司經營的行業而拒絕開戶，並表示銀行應盡力滿足持牌公司的合法業務需求在更廣泛的虛擬資產領域。聲明還表示，香港的反洗黑錢制度與國際標準一致。 

報道引述法律界人士指，本港銀行對加密貨幣交易所開戶如此謹慎，其中一個原因是擔心加密貨幣可能被用作洗錢，銀行需要時間更新其反洗錢程序，納入對加密貨幣交所易的檢查；另一個原因是風險管理，因為這批公司往往沒有常規的商業計劃。另外，加密貨幣交易所需要開立銀行賬戶才可獲得牌照，但銀行往往希望只為持牌公司開戶，結果造成「先有雞還是先有蛋」的局面。

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