地監局更新反洗錢引指下月生效-可以數碼核實...

2023-05-18 15:36 admin

地監局行政總裁韓婉萍表示，局方一直致力提高業界標準以遵從《打擊洗錢條例》相關要求。

地監局今日更新反洗錢等規定的指引，包括容許客戶不在場的情況下，以數碼識別系統協助進行客戶盡職審查，以識別和核實客戶身分，指引下月1日生效。

此外，地監局修訂「政治人物」一詞的定義，並容許業界在處理前政治人物時，有較大的彈性。當局同時修訂有關信託「實益擁有人」的定義，使之與《稅務條例》下「控權人」的定義一致。

地監局行政總裁韓婉萍表示，自從2018年《打擊洗錢條例》的法定客戶盡職審查及備存紀錄規定擴展至地產代理業，局方一直致力提高業界標準以遵從相關要求。

圖：星島

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標題：地監局更新反洗錢引指下月生效-可以數碼核實客戶身份

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