幣圈風暴丨Celsius-Network創辦人被捕-涉非法出售未註冊加密資產證券

2023-07-14 20:10 admin

SEC指Alex Mashinsky通過出售未註冊的加密資產證券集資數十億美元。

美國持續加強監管加密貨幣圈。外媒報道指，美國證券交易委員會(SEC)正式控告加密貨幣借貸平台Celsius與其創辦人兼前行政總裁Alex Mashinsky，後者已於周四上午被捕，指他通過出售未註冊的加密資產證券集資數十億美元，並誤導投資者關於其業務財務成功的信息，他有機會面臨15至20年的刑期。

事實上，Celsius不止被一個監管機構針對，據美國司法部(DOJ)在本月11日公布的起訴書，美國執法機構已向Alex Mashinsky和Celsius前首席營收長 Cohen-Pavon個別提出7項和4項刑事訴訟，包含非法炒作CEL代幣並拋售CEL 獲利。13日，SEC、美國商品期貨交易委員會(CFTC)、美國聯邦貿易委員會(FTC)三個美國監管單位也一同對兩人提出刑事、民事訴訟。

SEC在向美國紐約南區聯邦地區法院遞交的起訴書指出，Celsius出售未註冊的加密貨幣證券，卻以此詐取數十億美元，並聲稱存入加密貨幣來獲得17%利息的「 Earn Interest Program」，是一項高回報的安全性投資。且公司在2022年7月瀕臨破產前夕，仍對市場放出假消息誘使投資人推高CEL代幣價格。故指控Celsius與Alex Mashinsky 四項詐欺罪名與違反證券法。

起訴同日，Celsius表示，公司擁有1.67億美元現金，將根據美國破產法第十一章啟動公司重組，但並未透露何時開放用戶提款。又指先前與美國聯邦貿易委員會(FTC)達成的 47 億美元和解協議不會影響其重組以及為客戶恢復資產。 該和解協議提到永久禁止Celsius處理消費者資產。

Celsius Network是一家於2017年成立的中心化的加密貨幣借貸平台，用戶將資產存入交易所錢包後，Celsius再將部分用戶的存款借給其他機構，並進行高利率放貸來賺取利息，並回饋給用戶。

2022年4月Celsius對外指交易所擁有高達170萬名用戶、管理約超過200億美元資產，旗下計息產品「 Earn Interest Program」更提供17%的年利率給使用者，吸引許多散戶將加密資產存放至平台。不過，同年6月12日，Celsius宣布為了「因應市場的極端狀況、穩定流動性以保護用戶資產完整性」，將暫停用戶提款。一個月後Celsius正式向美國紐約南區法院申請破產重組，致使約60萬個存戶血本無歸。

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