據報瑞銀-工行-中行捲新加坡歷來最大洗錢案-當地金管局正加強審查

2023-10-19 20:10 admin

據報，嫌犯王水明於瑞信賬戶存有9200萬新加坡元(約5.24億港元)，為該案件中迄今最大的賬戶。資料圖

新加坡今年8月破獲歷來最大宗洗黑錢案。外電最新消息指，案件涉及瑞信及其新母企瑞銀、瑞士寶盛銀行、新加坡大華銀行和馬來西亞興業銀行新加坡分行的帳戶。據報，嫌犯王水明於瑞信賬戶存有9200萬新加坡元(約5.24億港元)，為該案件中迄今最大的賬戶。另外，其中一名疑犯王德海，有傳原籍福建省，在瑞銀、工行(01398)和中行(03988)都有存款。

王水明在其餘瑞士寶盛銀行、新加坡大華銀行和馬來西亞興業銀行新加坡分行的帳戶分別藏匿了3300萬新加坡元、60萬新加坡元及260萬新加坡元(約合2.06億港元)。報道引述新加坡警方指，他同時被控偽造銀行文件欺騙花旗銀行。

《彭博》報道指出，王德海被控參與非法線上賭博兼獲得贓款，他在瑞銀、工行和中行均有存款，包括在工行有5300萬港元，在中行存放50萬美元(約390萬港元)。除涉及洗黑錢，王德海亦因非法網絡賭博活動，被中國執法部門通緝。

現場檢查(on-site inspection)是監管機構對受規管機構採取的常規行動之一，但報道形容，新加坡金管局最新對瑞信的現場檢查程度超出常規接觸。報道稱，新加坡金管局正對與案件有重大關聯的銀行作監管審查和檢查。截至目前已至少10家國內外銀行被牽涉入內。

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