Voyager 前首席執行官被美國CFTC指控欺詐、虛假陳述

2023-10-13 13:57 金色編譯

作者：Jesse Hamilton，CoinDesk；編譯：松雪，金色財經

美國監管機構對前 Voyager Digital 首席執行官 Steve Ehrlich 提起訴訟，指控他參與欺詐並故意歪曲其客戶的政府保護措施。

商品期貨交易委員會（CFTC）和聯邦貿易委員會（FTC）周四宣布了針對 Ehrlich 的相關行動，CFTC 還在其法庭文件中將 Circle 的 USDC 穩定幣和比特幣列爲商品。

CFTC指控Ehrlich欺騙顧客，通過誤導他們關於公司的實力以及未經適當注冊進行業務。FTC（美國聯邦貿易委員會）表示，他謊稱客戶的資金受到聯邦存款保險公司的保護。

“Ehrlich 和 Voyager 對客戶撒了謊，”美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 執行主任伊恩·麥金利 (Ian McGinley) 在一份關於該訴訟的聲明中表示，該訴訟要求對這位前高管進行賠償、處罰和行業禁令。 “雖然他們聲稱會安全、負責任地對待客戶的數字資產商品，但在幕後，他們卻用客戶的資產承擔了令人震驚的風險，導致 Voyager 破產和巨大的客戶損失。”

然而，該機構的一名委員卡羅琳·範 (Caroline Pham) 認爲，CFTC 認爲該公司應該注冊爲商品池運營商的立場是對法律的錯誤解釋。

在星期四的一份聲明中，該執法行動對商品池的定義“似乎包括普遍的貸款活動，比如接受存款和提供貸款。” 她表示：“這種解釋超越了我們的法定職權，將擾亂針對機構和消費者金融的成熟法律和監管框架。”

CFTC 還借此機會將其視爲商品的資產記錄在案——就像該機構在最近的其他案件中所做的那樣，稱“某些數字資產是‘商品’，包括 BTC、USDC 等。”

FTC 還與該公司達成和解協議，永久禁止 Voyager 處理客戶資產，對其處以 16.5 億美元的判決，該判決暫緩執行，以允許該公司繼續清算以償還客戶。

FTC 消費者保護局局長塞繆爾·萊文 (Samuel Levine) 在一份聲明中表示：“這一行動提醒企業和個人：不要對 FDIC 保險的索賠隨意行事。”

在2022年7月Voyager破產之後，這家加密貨幣借貸公司首先嘗試了與FTX的交易，但未成功，然後與幣安的另一項出售安排也破裂了。據估計，前 Voyager 客戶收回的資產可能不會超過 36%。

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