AiYing Compliance的文章

• 從SEC對資管公司Galois Capital指控看美國、香港、新加坡加密資產托管要求與合規解析

  名人講師 2024.09.04

  來源：AiYing Compliance 昨日美國證券交易委員會（SEC）對Galois Capital Management LLC進行了處罰，這家公司是佛羅裏達州的一家前注冊投資顧問，主要投資於加...

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• 政策引領下的土耳其加密市場：年交易量1700億美元 牌照申請激增至76家

  名人講師 2024.08.19

  來源：AiYing Compliance 近年來，土耳其的加密貨幣市場正在迅速走向全球化，從一個區域性市場成長爲全球加密行業的重要組成部分。國際知名加密公司如Coinbase和KuCoin等，紛紛進入...

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• Coinbase邁向全球的合規路徑：從美國到歐洲及亞太地區的全面布局

  名人講師 2024.08.15

  來源：AiYing Compliance Coinbase近日宣布，夏威夷居民現在可以通過其平台購买、出售和管理加密貨幣，並可進行資產質押和國際資金轉账。這一舉措得益於夏威夷商務和消費者事務部金融機構...

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• 加密友好銀行Customers Bank受聯邦儲備審查 揭示加密貨幣行業與銀行系統的深層互動

  名人講師 2024.08.14

  來源：AiYing Compliance 隨着加密貨幣行業在美國的不斷擴展，監管機構的關注也日益增加。上周8月8日，美國聯邦儲備委員會對總部位於賓夕法尼亞州的Customers Bank採取了一項重大...

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• 加密友好銀行Customers Bank清理不活躍账戶：加密對衝基金或面臨开戶難問題

  名人講師 2024.08.14

  編譯：Aiying艾盈 最近，Customers Bank削減了部分加密對衝基金的账戶服務。消息來源稱，這次行動並不是廣泛地取消對衝基金客戶，而是主要針對不活躍的账戶進行清理。 具體來說，有三個人透露...

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• 14個問題了解香港穩定幣發行人監管制度的立法實施建議咨詢總結

  名人講師 2024.07.18

  來源：AiYing Compliance 昨日香港財庫局與香港金管局就在香港實施法幣穩定幣發行人監管制度的立法建議，聯合發表咨詢總結，Aiying對香港穩定幣實施政策的時間節點做了以下梳理，方便大家理...

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• 由特朗普NFT項目引發的合規思考

  名人講師 2024.07.16

  來源：AiYing Compliance 隨着特朗普可能再次當選美國總統，加密貨幣和NFT市場的未來發展引發了廣泛關注。在特朗普第一次任期內，他對金融市場的自由化和對企業的支持政策留下了深刻印象。而這...

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• “槍聲響起 轉折开啓”特朗普對加密貨幣的愛恨回顧 美國加密監管政策或將加速推進

  名人講師 2024.07.15

  來源：AiYing Compliance 幾聲槍響，幾近宣告美國總統選舉的懸念終結了。這是政治暴力的時刻，也是一個“英雄”誕生的時刻。在加密世界，槍聲也在此刻成爲了多頭反攻的發令槍，更成爲了市場走勢的...

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• 美國伊利諾伊州確認BTC和ETH屬於數字商品意義很大？其現實監管政策如何？

  名人講師 2024.07.11

  來源：AiYing Compliance 昨日據福克斯商業記者Eleanor Terrett報道，美國商品期貨交易委員會（CFTC）主席Rostin Behnam表示，伊利諾伊州法院已確認，根據《商品...

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• 歐洲MiCA法案萬字研報：全面解讀對Web3行業、DeFi、穩定幣與ICO項目的深遠影響

  名人講師 2024.07.02

  來源：AiYing Compliance 隨着《加密資產市場法規》（MiCA）即將於2024年6月30日生效，主要加密貨幣交易所如Binance、Kraken和OKX正在考慮在其歐洲平台上下架Teth...

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• 开曼與Web3、DAOs和DeFi企業的融合之道

  名人講師 2024.04.22

  來源：AiYing Compliance 开曼群島在數字革命中大放異彩，近年來成立的Web3企業數量顯著增加。如果保持目前的發展速度，並持續優化立法，那么擴展的速度將無可限量。”本文將探討推動這一增長...

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• 多國央行正利用自動化做市商（AMM）等DeFi創新思路推進跨境支付的革新

  名人講師 2024.04.15

  來源：AiYing Compliance BIS報告：https://www.bis.org/publ/othp_mariana.pdf 我們收集了G20各國中央銀行進行的63項區塊鏈相關試驗的數據。...

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• 美聯儲最新指南：銀行業加密資產活動10條監管規則

  名人講師 2023.11.30

  來源：AiYing Compliance 背景介紹 我們比較熟知美聯儲主要的職責是貨幣政策制定，但除此之外還有一個很重要的職能在於監管和監督銀行，以確保銀行的健康和穩定發展。雖然該系統本身不直接執行法...

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• "七問”幣安天價罰單：加密貨幣交易所面臨的法律挑战及其應對策略的合規視角

  名人講師 2023.11.23

  來源：AiYing Compliance 一、這次美國政府對幣安的判罰當中都證實了哪些違法行爲？ 1.違反銀行保密法 (BSA) 和多個制裁計劃：幣安未能實施預防和報告可疑交易的程序，包括與恐怖組織（...

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• 幣安面臨40億美元罰款與刑事指控 可能引發加密貨幣行業更嚴格監管

  名人講師 2023.11.21

  來源：AiYing Compliance 關鍵要點梳理 美國司法部正在與幣安控股有限公司就可能達成的解決方案進行談判，該解決方案要求幣安支付超過40億美元，解決對幣安長期的洗錢、銀行欺詐和違反制裁法規...

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• 證券還是貨幣？PayPal穩定幣PYUSD的監管困境

  名人講師 2023.11.15

  來源： AiYing Compliance 美國證券交易委員會（SEC）最近向PayPal發出了傳票，要求查閱有關其新發布的穩定幣PYUSD的文件。這一舉動讓人們开始擔憂，如果PayPal的這種穩定幣...

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• 2023年韓國加密貨幣和旅行規則監管：您需要了解的一切

  名人講師 2023.10.13

  來源：AiYing Compliance 2023年6月30日，韓國金融服務委員會（FSC）通過了一項旨在確保加密貨幣用戶保護、交易透明度和市場紀律的新法案，該法案將於2024年开始實施。這是政府建立...

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• CoinEx被處以170萬美金罰款與紐約州檢察長NYAG達成和解

  名人講師 2023.06.20

  編譯：AiYing Compliance 紐約州總檢察長Letitia James 於 2023 年 2 月對 CoinEx 提起訴訟，稱其买賣AMP、LBRY、LUNA、Rally等代幣之前未在紐約...

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• 新加坡金融管理局發布新規 或對加密機構進行更嚴格的監管

  名人講師 2023.06.02

  新加坡金融管理局（MAS）2023年5月31日發布了一項名爲 "MAS Notice FSM-N01" 的新通知，旨在對金融咨詢服務提供者的業務行爲進行更嚴格的規定。這項新規定對所有在新加坡提供金融咨...

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• 歐盟正式通過MiCA新規：加密資產發行商與服務提供商面臨新挑战

  名人講師 2023.05.18

  在最近5月16日的一次會議中，歐洲理事會正式通過MiCA新規，這是歐盟範圍內第一個針對加密行業的法律框架。 MiCA旨在保護投資者，增加透明度，並爲加密資產發行商和服務提供商制定全面的框架，包括遵守反...

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