作者：Revc，金色財經

一、前言

加密市場情緒還未在8月6日的暴跌中恢復，而8月7日一則關於Plustoken消息，再次牽動加密市場的敏感神經。

據Lookonchain的監測，數百個已經休眠了3.3年的錢包开始轉移大批量的以太坊（ETH），可能涉及789,533枚ETH，約合20億美元。鏈上追蹤顯示，這些資金來自一個名爲“Plus Token Ponzi 2”的錢包。該錢包在2020年將789,533枚ETH分散到數千個錢包中，此後自2021年4月以來一直未有任何動靜。

而據鏈上分析師余燼監測，Plustoken相關錢包大部分已在2021年被出售，目前歸集的僅有25,757枚 ETH。隨即市場情緒獲得安撫。

隨後Arkham在X平台表示，Plustoken錢包與數十個錢包相關聯，僅在過去12小時內就轉移了4.647億美元的ETH。

二、PlusToken事件梳理

案件背景

PlusToken 於2018年5月推出，聲稱是一個多功能跨鏈去中心化錢包和“智能狗搬磚”套利平台。通過宣傳“幣王”、“千倍幣”、“8個月上漲82倍”等吸引眼球的口號，迅速吸引了大量投資者加入。該平台利用傳銷模式，通過推薦碼邀請新會員，並要求繳納至少500美元的加密貨幣作爲門檻，以獲取平台收益。

發展過程

2018年5月：PlusToken 推出

平台以“區塊鏈錢包”和“智能搬磚”爲幌子，吸引大量投資者。僅一年時間，注冊會員數達到270萬，最大層級達到3293層。

2019年6月27日：提現問題暴露，運營停滯

PlusToken 开始無法正常提現，引發了投資者的恐慌。盡管平台官方未對此作出解釋，部分投資者依然選擇相信平台，導致更多資金繼續湧入。在平台停止運營後，Plustoken 账戶仍然收到價值1.5億人民幣的加密貨幣，

2020年11月26日：二審宣判

2020年11月26日，江蘇省鹽城市中級人民法院對PlusToken案進行了二審判決，裁定沒收該案中扣押的加密貨幣，並將所得資金及收益依法上繳國庫。

三、資金去向

PlusToken通過龐氏騙局騙取了全球投資者20億至29億美元的加密貨幣。該平台主要依賴場外交易（OTC）渠道進行大規模的資金進出，並通過復雜的鏈上資產轉移和混幣服務來規避追蹤。部分資金被用於購置房產和豪車，而其他部分則通過OTC市場變現。

2020年6月，78.95萬枚以太坊（ETH），當時價值約1.919億美元，從一個PlusToken錢包中被轉移，並通過數百個中介錢包進行分散轉移。

在2021年6月至9月期間，大部分Plustoken錢包中的以太坊（ETH）通過多個地址被轉入了Bidesk交易所（該交易所於2021年底倒閉）。隨後，這些ETH又從Bidesk交易所被轉移至火幣交易所。僅通過四個Bidesk存款地址轉入的ETH數量就達到了268,843枚。

資金收繳國庫

Plustoken涉及的加密貨幣總價值超過150億元人民幣。根據裁定書，執法部門共查獲了194,775枚比特幣、833,083枚以太坊、140萬枚萊特幣、2760萬枚柚子幣（EOS）、74,167枚達世幣（DASH）、4.87億枚瑞波幣（XRP）、60億枚狗狗幣（DOGE）、79,581枚比特現金（BCH）和213,724枚泰達幣（USDT）。最終，涉案組織者因傳銷詐騙被判刑，平台資金被依法沒收。

四、小結

Plustoken相錢包的活動繼續牽動投資者的敏感神經，並影響了近期ETH的走勢。根據鏈上數據分析，這次錢包轉移更可能來自案件中已刑滿釋放人員的操作。除了對市場行情的影響外，人們更爲關注的是投資者在事件中遭受的巨大損失。自案件爆發以來，加密貨幣的價格已經上漲了數十倍。然而，在加密行業的早期階段，許多投資者未能守住自己的財富。如果將當前的加密行業比作北美的淘金時代，它正釋放出廣闊的發展與財富增長空間。投資者需要確保資產安全，避免陷入龐氏騙局，從而享受時代發展的紅利。

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