回顧PlusToken案 加密市場如何再次被其牽動敏感神經

2024-08-09 14:40 金色財經


作者:Revc,金色財經

一、前言

加密市場情緒還未在8月6日的暴跌中恢復,而8月7日一則關於Plustoken消息,再次牽動加密市場的敏感神經。

據Lookonchain的監測,數百個已經休眠了3.3年的錢包开始轉移大批量的以太坊(ETH),可能涉及789,533枚ETH,約合20億美元。鏈上追蹤顯示,這些資金來自一個名爲“Plus Token Ponzi 2”的錢包。該錢包在2020年將789,533枚ETH分散到數千個錢包中,此後自2021年4月以來一直未有任何動靜。

據鏈上分析師余燼監測,Plustoken相關錢包大部分已在2021年被出售,目前歸集的僅有25,757枚 ETH。隨即市場情緒獲得安撫。

隨後Arkham在X平台表示,Plustoken錢包與數十個錢包相關聯,僅在過去12小時內就轉移了4.647億美元的ETH。

二、PlusToken事件梳理

案件背景

PlusToken 於2018年5月推出,聲稱是一個多功能跨鏈去中心化錢包和“智能狗搬磚”套利平台。通過宣傳“幣王”、“千倍幣”、“8個月上漲82倍”等吸引眼球的口號,迅速吸引了大量投資者加入。該平台利用傳銷模式,通過推薦碼邀請新會員,並要求繳納至少500美元的加密貨幣作爲門檻,以獲取平台收益。

發展過程

2018年5月:PlusToken 推出

平台以“區塊鏈錢包”和“智能搬磚”爲幌子,吸引大量投資者。僅一年時間,注冊會員數達到270萬,最大層級達到3293層。

2019年6月27日:提現問題暴露,運營停滯

PlusToken 开始無法正常提現,引發了投資者的恐慌。盡管平台官方未對此作出解釋,部分投資者依然選擇相信平台,導致更多資金繼續湧入。在平台停止運營後,Plustoken 账戶仍然收到價值1.5億人民幣的加密貨幣,

2020年11月26日:二審宣判

2020年11月26日,江蘇省鹽城市中級人民法院對PlusToken案進行了二審判決,裁定沒收該案中扣押的加密貨幣,並將所得資金及收益依法上繳國庫。

三、資金去向

PlusToken通過龐氏騙局騙取了全球投資者20億至29億美元的加密貨幣。該平台主要依賴場外交易(OTC)渠道進行大規模的資金進出,並通過復雜的鏈上資產轉移和混幣服務來規避追蹤。部分資金被用於購置房產和豪車,而其他部分則通過OTC市場變現。

2020年6月,78.95萬枚以太坊(ETH),當時價值約1.919億美元,從一個PlusToken錢包中被轉移,並通過數百個中介錢包進行分散轉移。

在2021年6月至9月期間,大部分Plustoken錢包中的以太坊(ETH)通過多個地址被轉入了Bidesk交易所(該交易所於2021年底倒閉)。隨後,這些ETH又從Bidesk交易所被轉移至火幣交易所。僅通過四個Bidesk存款地址轉入的ETH數量就達到了268,843枚。

資金收繳國庫

Plustoken涉及的加密貨幣總價值超過150億元人民幣。根據裁定書,執法部門共查獲了194,775枚比特幣、833,083枚以太坊、140萬枚萊特幣、2760萬枚柚子幣(EOS)、74,167枚達世幣(DASH)、4.87億枚瑞波幣(XRP)、60億枚狗狗幣(DOGE)、79,581枚比特現金(BCH)和213,724枚泰達幣(USDT)。最終,涉案組織者因傳銷詐騙被判刑,平台資金被依法沒收。

四、小結

Plustoken相錢包的活動繼續牽動投資者的敏感神經,並影響了近期ETH的走勢。根據鏈上數據分析,這次錢包轉移可能來自案件中已刑滿釋放人員操作。除了對市場行情的影響外,人們更爲關注的是投資者在事件中遭受的巨大損失。自案件爆發以來,加密貨幣的價格已經上漲了數十倍。然而,在加密行業的早期階段,許多投資者未能守住自己的財富。如果將當前的加密行業比作北美的淘金時代,它正釋放出廣闊的發展與財富增長空間。投資者需要確保資產安全,避免陷入龐氏騙局,從而享受時代發展的紅利。

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