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2024-01-23 11:02 金色精選

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Coinbase：加密貨幣混合規則中的批量數據報告不合理

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作者：Danny Park，The Block；編譯：松雪，金色財經

Coinbase表示，美國財政部關於加密貨幣混合的擬議規定未能充分解決監管空白，並要求加密平台提供不必要的大量數據和資源。

在星期一向財政部金融犯罪執法網絡（FinCEN）提交的評論中，Coinbase建議，受監管的加密平台已經有責任記錄和報告可疑活動和非法的加密混合交易。

Coinbase表示，要求加密平台報告所有加密混合活動的提案，包括那些具有合法目的的活動，不是公司資源的有效利用。該文件還對記錄和報告沒有貨幣閾值提出異議。

Coinbase首席法律官Paul Grewal在一篇X文章中寫道，沒有閾值將“只會導致大量報告非可疑交易”。

“國會已經表示，這種數據轉儲是對時間和資源的浪費，”Grewal說。

Coinbase的評論是對FinCEN在十月提出的旨在提高加密混合活動透明度的規定的回應。

“這是FinCEN首次使用第311條權威來針對一個主要涉嫌洗錢的交易類別，就像我們在傳統金融系統中的努力一樣，財政部將致力於識別和根除加密虛擬貨幣生態系統的非法使用和濫用，”FinCEN主任Andrea Gacki在十月份的一份聲明中表示。

許多非法行爲者，如朝鮮黑客和基於俄羅斯的勒索軟件攻擊者，曾利用加密混合器進行洗錢活動。盡管FinCEN在其提案中表示，這些混合器可能助長洗錢，但它也承認加密混合可以用於“合法和創新的目的”。

“如果財政部想關注這個問題，他們應該幫助交易所履行報告涉及混合的可疑活動的現有義務，”Grewal在X上表示。“這是財政部在其他地方所做的，具體的指導比強制性的大規模報告規定更有效。”

鑑於這些問題，Coinbase建議FinCEN應該設定一個閾值，以消除小額交易的大規模報告。Coinbase 還建議最多要求保存記錄，而不是報告，以規避隱私和安全風險。

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