幣安及趙長鵬遭SEC起訴13宗罪-涉嫌網絡欺詐比特幣曾挫6-
2023-06-06 11:10 admin
幣安及趙長鵬遭美國SEC起訴,涉13宗罪。
全球最大的加密貨幣交易所幣安(Binance)及其創辦人兼行政總裁趙長鵬涉嫌「網絡欺詐」,被美國證券交易委員會(SEC)正式起訴13項控罪。多種加密貨幣價價受消息拖累,比特幣曾挫6%至近三個月低位,目前仍挫近半成至25,700美元水平;以太幣現跌近4%;幣安幣(Binance Coin)急挫9%,報276.41美元。
SEC在長達136頁的起訴書中指出,Binance人為地誇大交易量、沒有限制美國客戶使用其平台、市場監控方面誤導投資者,以及有計劃地規避法律等,又指趙長鵬祕密控制客戶的資產,透過其控制的銀行賬戶,隨意地轉移投資者資金。
至少從2019年9月到2022年6月,由趙長鵬擁有和控制的貿易公司Sigma Chain,從事所謂的洗錢交易,並透過虛假交易,人為地擡高Binance.US平台上加密資產交易量;又指Sigma Chain從一個賬戶中,花了1,100萬美元買了一艘遊艇。
訴書中提到幣安首席合規官在2018年與一名員工的對話,承認平台在美國屬於一間無牌經營的證券交易所。
SEC主席Gary Gensler在一份聲明指,趙長鵬和幣安涉嫌欺詐、披露不足、利益衝突、故意逃避法律等。趙長鵬回應指,這宗民事訴訟毫無根據,會積極為自己辯護,「幣安不是美國交易所,美國證券交易委員會的行動範圍有限」。他又指會保持公司系統穩定,包括提款和存款,平台上的用戶資產仍然安全。
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