美司法部指控SBF挪用超1億美元客戶存款用於政治捐款

2023-08-15 11:33 金色財經

作者：TURNER WRIGHT，COINTELEGRAPH；編譯：松雪，金色財經

美國檢察官辦公室發布了針對 FTX 前首席執行官 Sam Bankman-Fried 的新起訴書，其中包括指控其違反競選財務法，作爲電匯欺詐計劃的一部分。

8 月 14 日在美國提交的一份文件中，美國紐約南區地方法院律師達米安·威廉姆斯 (Damian Williams) 對班克曼·弗裏德 (Bankman-Fried)（也稱爲“SBF”）提出了七項罪名，與他於2022年12月從巴哈馬抵達美國時面臨的罪名幾乎相同。 然而，在一場法律訴訟中，SBF 的辯護團隊辯稱，他不應因違反競選財務法而面臨指控，因爲引渡協議中並未包含這一點，檢察官表示，他們將該計劃視爲電匯欺詐指控中的證據。

根據替代起訴書，班克曼·弗裏德“挪用了 FTX 客戶存款”，導致超過 1 億美元被用於“爲民主黨和共和黨提供競選捐款，以尋求影響加密貨幣監管”。 檢察官指控 SBF 還通過將這些捐款放在某些 FTX 高管的名下來隱藏這些捐款的來源，其中包括前工程總監 Nishad Singh。

起訴書稱：“通過 Singh 和另一位 FTX 高管指導捐款，班克曼·弗裏德能夠規避對某些類型政治捐款的限制，從而最大限度地發揮 FTX 的政治影響力。” “他利用這種影響力遊說國會和監管機構支持立法和監管，他認爲這將使 FTX 更容易繼續接受客戶存款並實現增長，從而使挪用計劃得以繼續。 ”

在 2022 年 11 月 FTX 倒閉之前，SBF 表示，他一直計劃向影響 2024 年選舉的政治競選活動捐贈 1 億至 10 億美元。 他爲時任總統候選人喬·拜登 2020 年競選活動捐贈了超過 500 萬美元，並表示他一直是民主黨和共和黨候選人的“重要捐助者”。

這份替代起訴書是班克曼-弗裏德被引渡到美國以來面臨的最新指控。 2022 年 12 月。檢察官最初指控班克曼-弗裏德涉及 FTX 欺詐的 8 項罪名（包括串謀違反競選財務法），後來在 2 月提交了一份包含 12 項罪名的替代起訴書，隨後又在 3 月份提出了另一份包含 13 項罪名的替代起訴書。

8 月 11 日，法官劉易斯·卡普蘭 (Lewis Kaplan) 還押班克曼-弗裏德，理由是擔心他的刑事案件中涉嫌試圖親密或影響證人，班克曼-弗裏德已獲保釋。 他的兩次審判計劃於 2023 年 10 月和 2024 年 3 月开始。

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