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2024-07-09 14:45 金色精選

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Paxful聯創面臨5年監禁承認未能維持有效反洗錢計劃

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作者：Jesse Coghlan，CoinTelegraph；編譯：鄧通，金色財經

Paxful 聯合創始人兼前技術主管 Artur Schaback 周一承認未能在加密貨幣交易所維持有效的反洗錢 (AML) 計劃，面臨最高五年監禁。

美國司法部 7 月 8 日表示，該交易所前首席技術官 Schaback 定於 11 月 4 日被判刑，並將辭去 Paxful 董事會職務。

同一天在加州地方法院提交的認罪協議顯示，政府檢察官同意處以 500 萬美元罰款，Schaback 將分三期償還——認罪之日支付 100 萬美元，判刑時支付 300 萬美元，最後的 100 萬美元在未來兩年內支付。

3 月底的一份詳細說明其指控的信息文件稱，Schaback 和一名同謀——僅被稱爲 Paxful 的“總裁兼首席執行官”——未能按照《銀行保密法》的要求在業務啓動後的 90 天內建立有效的反洗錢計劃。

檢察官的文件稱，他還未能制定“了解你的客戶”（KYC）計劃，在人們使用交易所之前對其進行驗證，該計劃至少需要收集姓名、出生日期、地址和“其他身份信息”。

司法部在一份聲明中表示：“由於未能實施反洗錢和 KYC 計劃，Schaback 讓 Paxful 成爲洗錢、違反制裁和其他犯罪活動（包括欺詐、愛情騙局、勒索和賣淫）的工具。”

文件還稱，2015 年 7 月至 2019 年 6 月期間，Schaback 和“同謀”允許用戶开設 Paxful 账戶並進行交易，而無需提供“足夠的身份信息或文件”來驗證身份。

文件稱，Paxful 還向客戶宣傳自己“是一個不需要 KYC 和/或允許無需身份證購买的平台”。

臥底執法人員表示，他們通過 Paxful 账戶進行交易，無需 KYC。來源：CourtListener

文件指出，當第三方要求制定反洗錢政策時，Schaback 和“同謀”提出了一項“剽竊自其他機構”的政策，他們知道該政策並未“實施或執行”。

該公司還補充道，兩人還“根據 Paxful 客戶的交易量及其與 Schaback 或“同謀”的關系，對 AML 和 KYC 政策做出了例外規定”。

Schaback 於 2023 年 3 月起訴了他的聯合創始人兼 Paxful 前首席執行官 Mohamad (Ray) Youssef，這使他們陷入了對交易所控制權的爭議，指控他們挪用公司資金、洗錢和逃避制裁等。

Youssef 在 2022 年 4 月的一篇博客文章中表示，Paxful 同意法院命令任命 Richards、Layton 和 Finger 律師事務所的董事 Srinivas Raju 爲交易所的托管人。

2023 年 5 月下旬，Paxful 表示已任命 Roshan Dharia 接任臨時首席執行官。

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