美國財政部報告：NFT 的潛在金融風險

2024-05-30 13:57 金色精選

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作者：Vince Quill，CoinTelegraph；編譯：陶朱，金色財經

美國財政部發布了首份針對非同質化代幣 (NFT) 的金融風險評估報告，旨在讓監管機構更深入地了解快速發展的市場面臨的潛在風險和安全問題。

報告確定了幾種潛在風險，包括恐怖分子通過 NFT 爲行動提供資金的可能性、國家行爲者使用 NFT 爲核擴散提供資金、洗錢，以及投資者可能遭遇盜竊、欺詐或其他衆所周知形式的欺詐的潛在風險。

報告反復重申，絕大多數非法活動都是通過法定融資和交易進行的，並非數字資產領域獨有。

報告強調：“這項風險評估承認，按交易量和交易價值計算，大多數洗錢、恐怖主義融資和擴散融資都是以法定貨幣或以其他更傳統的方式在數字資產生態系統之外進行的。”

美國財政部《非同質化代幣非法融資風險評估》報告摘錄。資料來源：美國財政部

此外，財政部發現，即使在投資者或市場濫用的情況下，數字資產欺詐也往往通過區塊鏈和加密貨幣發明之前的古老計劃進行，例如龐氏騙局或利用內幕信息獲利。然而，報告解釋說，欺詐也通過數字資產獨有的機制發生，例如智能合約操縱。

盡管如此，財政部的評估指出，通過 NFT 進行濫用和非法活動的可能性很高，盡管評估也承認，將 NFT 用於恐怖主義融資、核擴散或販毒的例子很少，如果有的話。

來源：美國財政部報告。

報告中提到的惡意活動最顯著的例子可能是朝鮮政府及其相關黑客組織竊取數字資產，他們試圖規避美國的制裁，爲軍費籌集資金。財政部再次指出，NFT 只佔數字資產盜竊總額的一小部分，並解釋說，其他金融機構也遭到了朝鮮的黑客攻擊。

報告最後提出了幾項建議，以減輕通過 NFT 可能造成的濫用，包括監管 NFT 市場、與業內人士合作防止欺詐、與外國合作夥伴合作防止非法地緣政治活動，以及教育消費者了解非同質化代幣和數字資產的潛在風險。

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標題：美國財政部報告：NFT 的潛在金融風險

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