美國司法部任命FRA在未來三年監管幣安

2024-05-11 15:36 金色精選

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作者：Ciaran Lyons，CoinTelegraph；編譯：鄧通，金色財經

據知情人士透露，美國司法部 (DOJ) 已任命國際咨詢公司法證風險聯盟 (FRA)，以確保加密貨幣交易所幣安在未來三年內遵守監管要求。

指定第三方公司在未來三年內監督交易所的合規性是幣安在 2023 年 11 月達成的認罪協議中的一項關鍵要求，該協議承認洗錢和其他聯邦指控，並處以 43 億美元的罰款。

據彭博社 5 月 10 日報道，FRA 將有權訪問內部記錄、辦公場所和員工，以便向司法部提供有關公司活動的最新信息。

據報道，Sullivan 和 Cromwell 律師事務所最初是最有資格獲得該資格的，但公司在其競爭對手加密貨幣交易所 FTX 破產前曾爲其工作，導致 DOJ 轉而任命 FRA。

2 月 17 日，有報道稱，FTX 債權人聲稱 Sullivan & Cromwell 積極參與了“FTX 集團數十億美元的欺詐案”。

作爲集體訴訟的一部分，債權人在法庭文件中表示：“S&C知道 FTX US 和 FTX Trading Ltd. 的疏忽、不實和欺詐行爲，以及挪用集體成員的資金。”

然而，據報道，預計 Sullivan & Cromwell 將被選爲幣安擔任單獨的五年監控角色，代表財政部的金融犯罪執法網絡。

據報道，這一任命是在幣安前首席執行官趙長鵬被判入獄幾周後發生的。

4 月 30 日，趙長鵬因未能在加密貨幣交易所遵守有效的反洗錢計劃而被判處四個月監禁。

盡管檢察官最初尋求三年監禁，但瓊斯法官決定縮短刑期，聲稱沒有證據表明趙長鵬直接獲悉幣安的具體非法活動。

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