买賣加密貨幣 出金就被凍結銀行卡?
2024-03-11 10:55 曼昆區塊鏈法律
买賣加密貨幣 出金就被凍結銀行卡?
來源:曼昆區塊鏈法律
01 卡主遇到的問題
因爲幾位卡主的經歷類似,我稍微歸納一下,大家遇到的問題有以下共性:
第一,雖然是場內交易,卻遇到不靠譜乃至別有用心的买家,對方有時會提出不用其本人而用第三人的銀行卡進行交易轉账。
第二,卡主實際收到的資金來路不明,直到被凍結後,才被公安機關告知爲詐騙案等相關刑事案件被害人的資金,即涉案財物。而且,涉案資金其實只佔卡內資金的一部分,但銀行卡一分錢也取不了,相當於全部金額都被凍結。
第三,銀行卡往往是被異地公安凍結的。比如卡主自己在南方某城市,凍結機關卻是北方省份一陌生區縣的公安。遙遠的距離,也給卡主解凍增加了各方面的困難。
第四,在談及解凍事宜時,公安人員讓卡主自愿“退贓”。不管是卡主主動聯系凍結機關尋求解凍,還是收到了來自公安的通知,卡主幾乎都被詢問是否愿意把涉案資金退還給相關案件的被害人。
除此之外,卡主們還會遇到一些更爲具體和特定的問題,有時候無法自行及時地、妥善地解決。這也造成了卡主們銀行卡被凍結的時間一再拖長,說起來都是去年、前年的事兒了。
02 解凍過程中需要注意什么?
如果大家遇到這種場內交易买賣U被凍卡的情況,該怎么辦,解凍中又要注意哪些方面呢?
1.及時保留交易記錄。場內交易時,在平台上會有交易對方的基本信息、交易账單等記錄。對於“有問題”的那筆交易,卡主們記得及時在當時聯系买家的平台把相關記錄都截圖保存下來,作爲日後解凍的基本材料。
2.和凍卡機關保持聯絡,積極說明情況。有的公安要求卡主提交書面說明,有的要求卡主帶上身份證明等一系列材料去現場做筆錄。不管以哪種方式,其實公安機關都在依法調查,都需要卡主對交易事件以及自身情況作一個詳細的說明。如果表達和說明得不全面,其實是卡主自己“喫虧”。
3.就退贓一事好好斟酌。其實誰也不愿意“無故”退錢給別人,只是在環環相扣的事件或案件中,結合司法機關的辦事程序,各方需要找到一個利益平衡點和共識的解決方案。
4.即使解凍受阻,也不要完全“擺爛”。卡主若完全把銀行卡放在一邊不管,拖延的其實是咱們自己的時間,一方面一直用不了卡,另一方面其他銀行卡也可能被凍結,會有事情越來越難解決的煩惱。
卡主總說解凍難,會遇到很多問題,其實處理方法和態度很重要,材料的准備、與凍卡機關的溝通、對法律問題和司法程序的了解等等,都會影響到我們解凍的效率和效果。
遇到困難不要怕,解凍卡的過程中還可以及時向專業人士尋求幫助,盼大家的解凍問題早日解決!
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