FBI：2023 年與加密貨幣相關的投資欺...

2024-03-08 09:28 金色財經

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FBI：2023 年與加密貨幣相關的投資欺詐增加了 53%

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作者：Casey Wagner，Blockworks；編譯：鄧通，金色財經

根據聯邦調查局最新的互聯網犯罪報告，涉及加密貨幣詐騙的犯罪呈上升趨勢，到 2023 年同比增長 53%。

周三發布的報告稱：“涉及加密貨幣的投資欺詐從 2022 年的 25.7 億美元增加到 2023 年的 39.4 億美元。” “這些騙局旨在吸引那些承諾獲得豐厚投資回報的目標。”

互聯網犯罪投訴中心 (IC3) 的數據顯示，2023 年網絡欺詐損失總計超過 125 億美元，比 2022 年增長 22%。 FBI 發現，涉及商業電子郵件泄露的詐騙（針對公司和個人的詐騙）在 2023 年造成的總損失達 29 億美元。

報告補充說，電子郵件詐騙者正在轉向加密貨幣來實施他們的騙局，越來越多的非法行爲者利用交易所和其他第三方從受害者那裏收集資金。

報告指出：“數據顯示，欺詐者越來越多地使用金融機構持有的托管账戶進行加密貨幣交易或第三方支付處理商，或者讓目標個人將資金直接發送到這些平台，而資金很快就會被分散。”報告補充說，雙因素身份驗證是一個有用的附加安全層。

在聯邦調查局首次警告數字資產投資欺詐激增一年後，與加密貨幣相關的計劃有所增加。 2023 年 3 月，該機構警告公衆，非法行爲者越來越多地使用約會應用程序、社交媒體網站、網絡平台和消息服務來尋找受害者。

然而，區塊鏈分析公司 Chainalysis 認爲，盡管聯邦調查局有這樣的調查結果，但近年來，全球範圍內通過加密投資騙局竊取的資金一直在減少。（可參看金色財經文章《Chainalysis：東南亞“殺豬盤”的鏈上數據》）

Chainalysis 分析師在最新的犯罪報告中指出：“我們的鏈上指標表明，自 2021 年以來，全球詐騙收入一直呈下降趨勢。” “我們相信，這符合長期趨勢，即當市場上漲、繁榮程度高且人們感覺自己錯過了快速致富的機會時，詐騙最爲成功。”

Chainalysis 和聯邦調查局 (FBI) 一樣，承認並非所有犯罪行爲都會被報道，尤其是殺豬盤可能會受到關注。然而，該公司堅稱，總體而言，欺詐行爲正在減少。

Chainalysis 分析師寫道：“雖然報道的增加——至少在美國——是一個好兆頭，但我們仍然認爲，對殺豬盤騙局的洞察尤其受到報道不足的影響。” “我們假設詐騙的真正損害比向聯邦調查局報告和我們的鏈上指標顯示的要大，但總體而言，考慮到更廣泛的市場動態，詐騙行爲有所下降。”

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