來源：Beosin

2022 年，被稱爲“加密盜幣夫婦”的伊利亞·利希滕斯坦 (Ilya Lichtenstein) 和希瑟·摩根 (Heather Morgan)因密謀洗錢 Bitfinex 黑客攻擊中被盜的價值 45 億美元的加密資產而被捕。他們去年承認了罪行。

據彭博社最新報道，現在，利希滕斯坦作爲美國政府合作證人出現在一項正在進行的圍繞加密貨幣混合服務 Bitcoin Fog 的洗錢審判中。45 億美元 Bitfinex事件幕後黑手爲何成爲洗錢審判中的聯邦證人？今天我們就爲大家梳理這個虛擬貨幣洗錢案件的來龍去脈。

事件概況 

爲了便於大家理解，我們將本次黑客事件的時間线給大家梳理如下：

2016 年希滕斯坦和他的妻子希瑟·摩根從 Bitfinex交易所竊取了價值45億美元的比特幣，但是此時他們依然逍遙法外；

https://gist.github.com/MrChrisJ/4a959a51a0d2be356cc2e89566fc1d87#file-20170127-bitfinex_hacked_coins-csv

2021 年 4 月，聯邦調查局 (FBI)逮捕了可用於洗錢的平台Bitcoin Fog主要運營商的羅曼·斯特林戈夫 (Roman Sterlingov)。

2021年，涉及洗錢的Bitcoin Fog、Helix平台被關閉，Helix 的創造者也於當年認罪；

2022 年 2月1日，美國政府的錢包地址接受了一筆巨大的資金，約爲94643.3枚比特幣，下圖爲Beosin KYT反洗錢平台追蹤的資金流向圖。

2022 年 2 月利希滕斯坦和他的妻子希瑟·摩根被捕；

2023 年 8 月認罪後被判犯有盜竊罪；

同時“加密盜幣夫婦”稱他們可以訪問 Bitfinex 的系統數月，盜竊了上億美元資金。他們使用 Bitcoin Fog 來洗錢多達 10 次，不過他指出，他後來改用了其他混幣器。

“盜幣夫婦”成爲洗錢審判中的聯邦證人

此次作證，“加密盜幣夫婦”表示大約使用了10次Bitcoin Fog進行洗錢，後續轉而使用了他認爲更好的混幣服務Helix；

其中使用混幣服務只是佔整體洗錢活動的小部分，大部分都是將資金存入暗網上購买的身份信息注冊的加密貨幣交易账戶中；

利希滕斯坦表示他從未與洗錢平台Bitcoin Fog運營者斯特林戈夫有過直接的交流，並不認識他；

美國司法部 ( DOJ ) 在 2021 年指控 Bitcoin Fog 洗錢超過 120 萬枚比特幣，交易時價值約 3.35 億美元。這些資金主要來自暗網市場，涉及一系列非法活動，包括毒品貿易、計算機欺詐和身份盜竊。

面臨最高20年監禁的利希滕斯坦決定與美國當局合作，揭开了案件的真相。簡單而言就是“盜幣夫婦”在Bitcoin Fog洗錢，結果證明這裏真能洗錢，沒想到還能做個證人。

Bitfinex主謀揭开加密貨幣盜竊和洗錢網絡

截至2024年2月27日，審判仍在進行中，陪審團尚未做出裁決。

同樣，Sinbad 和 Tornado Cash 等加密貨幣混合器的運作也受到監管機構的關注並面臨制裁。2020 年 10 月，金融犯罪執法網絡 (FinCEN) 實施了制裁比特幣混合器 Helix 和 Coin Ninja 背後的運營商因經營兩家未注冊的貨幣服務企業 (MSB) 而被處以 6000 萬美元民事罰款。

關於反洗錢的一些方法和建議

本次事件 Bitfinex攻擊者採用多種方式進行洗錢，非法資金經過了大量服務商，從而導致資金追蹤難度大增。

解決方法和建議

1. 實施嚴格的KYC和AML規定

虛擬資產服務提供商應該要求用戶進行全面的身份驗證，並確保他們符合KYC和AML規定。這包括收集用戶的身份信息、地址驗證和其它必要的資料。

2. 監控交易活動

虛擬資產服務提供商應該實施實時監控系統，以便檢測和分析可疑交易活動。這包括監控交易金額、頻率、來源和目的地等信息。

3. 設立報告機制

虛擬資產服務提供商應建立報告機制，通過風控系統報告任何可疑交易或活動。虛擬資產服務提供商應及時處理這些報告，並與監管機構合作進行調查。

4. 加強合作與交流

虛擬資產服務提供商應積極與安全公司、監管機構和執法機構合作，共同打擊洗錢活動。可以預見，犯罪分子會不斷調整和改進其洗錢策略，以適應監管措施和AML工具的變化。他們可能採取分散化的交易方式、使用隱蔽的交易路徑或利用技術漏洞來隱藏非法資金流動。虛擬資產服務提供商應定期與安全公司進行合作交流，及時識別和應對這些變化。

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