加密貨幣-泰達幣成詐騙集團至愛支付工具-用於洗錢及-殺豬盤

2024-01-16 20:10 admin


泰達幣因穩定幣的特性,如今成為東南亞詐騙團夥喜歡使用的支付工具。

加密貨幣作為支付工具的適用範圍日漸擴大,亦普及至不法分子手中。聯合國毒品和犯罪問題辦公室(UNODC)報告指出,泰達幣(Tether,USDT)已成為東南亞洗錢及詐騙分子喜歡使用的支付工具,應用於多種騙術場景,包括常見的網戀「殺豬盤」。

泰達幣不同於比特幣等主要用於投機的加密貨幣,它是與美元掛鈎的穩定幣之一,屬現金及現金等價資產為儲備的數碼美元,價格波動小,方便進出及交易迅速。正因其「穩定幣」的特性而受到罪犯青睞,現時估算有價值950億美元的泰達幣正在流通。

雖然美國和其他地區對數碼資產實施了廣泛的執法打擊,但犯罪集團仍持續將泰達幣作為轉移資金的有效方法。UNODC亦指出,過去東南亞犯罪集團使用地下賭場作洗錢的運作模式,但現在因常用泰達幣,已經轉變至利用線上賭博平台,尤其是非法的線上賭博平台。

不過,報告指,近年執法機構,瓦解了多個使用泰達幣的犯罪集團,包括新加坡執法部門2023年8月起出價值7.37億美元的加密貨幣。

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