上海首例利用數字人民幣“跑分”案法院判了

2024-01-11 10:15 曼昆區塊鏈法律

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上海首例利用數字人民幣“跑分”案法院判了

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自2019年年末中國人民銀行啓動數字人民幣試點測試，經過四年的技術探索和發展，數字人民幣已逐步實現在經濟社會生活各領域、各環節的應用和落地，並因其法償性、便捷性、可溯源性和安全性等特徵而備受青睞。

然而，創新常常伴隨着風險，隨着數字人民幣的推廣普及，一些不法分子也盯上這一新興事物。他們利用數字人民幣交易的隱蔽性、可控匿名等特徵，或用以實施詐騙犯罪，或用以轉移涉詐資金……不斷挑战法律的底线。

近期，上海市楊浦區人民法院（以下簡稱楊浦區人民法院）審結了上海首例利用數字人民幣“跑分”案件。

01案件回放

2023年5月底，汪某來到位於本市楊浦區的某銀行ATM機處，在短短兩小時內，使用10多個不同手機號碼注冊的數字貨幣账戶，通過ATM數字人民幣兌換功能取現30筆，金額高達12.3萬元，幾乎將當時ATM機內存放的現金全部取空。

明顯“超標”的账戶數量，過於頻繁的兌換次數，短時大量的取現金額，立即引起了銀行工作人員的警覺，隨即報案，就此揭开了一起利用數字人民幣账戶爲境外電信網絡詐騙、賭博等上遊犯罪分子拆分轉移贓款進行“跑分”的團夥犯罪案件。

原來，隨着數字人民幣的快速發展，爲適應支付方式出現的新變化，該銀行積極進行數字人民幣的對接與智能設備的升級，上新了數字人民幣ATM兌換功能，只需“手機號碼+驗證碼+支付密碼”，即可從ATM機內兌換取出現金。

自2023年5月2日起，肖某爲非法牟利，利用數字人民幣四類账戶非實名、手機驗證即可开立等特徵以及ATM兌換取現功能，招募闞某、汪甲、汪某、陳某、楊某等人組建“跑分車隊”，明知是他人犯罪所得而將上家提供的數字人民幣账戶（四類）內錢款取出，並從中賺取“手續費”。

肖某作爲“跑分車隊”負責人，與上家溝通確定需要取現的金額後，由闞某等人向虛擬幣商龔某、黃某購买兌換虛擬貨幣，並將獲取的虛擬貨幣支付至上家指定账戶。上家收到後將對應金額的數字人民幣账戶和密碼發送給肖某，由肖某轉發給“車手”汪某等人，由“車手”使用上述數字人民幣账戶、密碼至銀行網點通過ATM機取現後轉至指定銀行账戶。

一番操作，借由數字人民幣、虛擬貨幣交易，非法資金就這樣被“洗白”了。

圖爲作案手機

其間，爲賺取更多“手續費”，肖某還從他人處購买多個手機號碼、30余部手機，注冊多個數字人民幣账戶（四類）提供給上家用於接收錢款，並通過上述相同手法，將進入數字人民幣账戶內的錢款取出。

經司法審計，2023年5月至6月間，肖某帶領“跑分車隊”共計從900余個數字人民幣账戶中取現1000余萬元，其中80余萬元系被電信網絡詐騙被害人轉入錢款。

02法院判決

楊浦區人民法院經審理認爲：

被告人肖某、闞某、汪甲、汪某、陳某、楊某、馮某、徐某的行爲已構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，對8人判處有期徒刑七個月至四年六個月不等的刑罰，並處五千元至四萬五千元不等的罰金；被告人龔某、黃某的行爲已構成幫助信息網絡犯罪活動罪，對2人分別判處有期徒刑一年四個月，並處罰金一萬元。

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