美國國稅局加大力度打擊與加密貨幣相關的逃稅行爲

2023-12-11 11:04 金色精選

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作者：Wayne Jones，CryptoPotato；編譯：松雪，金色財經

根據美國國稅局 (IRS) 刑事調查部門的一份報告，稅務欺詐已成爲加密貨幣調查的一個重要重點。在最近一個財政年度，所有調查中超過一半都與稅務有關。

這一消息與美國國稅局積極尋求利益相關者對其即將制定的加密貨幣框架的意見相吻合。

加密貨幣稅收犯罪激增

報告表明，三年前，超過 90% 的活躍加密貨幣調查主要集中在洗錢。然而，在 2022 年 10 月至 2023 年 9 月的上一個財政年度，與稅務相關的問題佔數字資產調查的約一半。

因此，美國國稅局 (IRS) 正在加大打擊加密貨幣稅務欺詐的力度。該機構的刑事調查部門在其年度報告中報告了對數字資產報告調查數量的顯著增加。

報告中提到，該部門在 2023 財年啓動了至少 2,676 個案件，並識別了與金融和稅務犯罪相關的超過 370 億美元的交易。

調查主要集中在以下方面：

根據美國國稅局刑事調查部門負責人 Jim Lee 的說法，數字資產的日益普及導致與稅務相關的調查同步增加，預計這種情況將持續下去。故意逃避支付義務是主要審查的罪行之一，納稅人爲了保護資產而故意隱瞞其擁有加密貨幣的行爲。

美國國稅局 (IRS) 從 2015 年开始調查加密貨幣犯罪，旨在解決加密貨幣市場的問題。據報道，自开始行動以來，美國國稅局已成功查獲超過 100 億美元的加密資產。

2019 年，美國國稅局針對美國納稅人推出了一項新規定，要求他們報告所有數字資產交易，以減少逃稅行爲。

該機構正在努力制定新的法規，特別針對參與加密貨幣業務的經紀人和中間商。美國國稅局正積極徵求各利益相關者對擬議的加密貨幣稅務報告措施的意見，截止日期爲 2024 年 1 月 25 日。

這些即將出台的規定將被納入 2023 年美國家庭計劃法案，要求加密貨幣交易所和經紀人在交易額超過 10,000 美元時向美國國稅局和納稅人報告加密貨幣交易。此外，該框架還要求加密貨幣企業了解其客戶並保留詳細的交易記錄。

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