作者：卜淑情，華爾街見聞

周二，全球最大的加密貨幣交易所幣安，其首席執行官趙長鵬對涉嫌洗錢的指控認罪，並支付5000萬美元罰款，趙長鵬同意辭職，並將在晚些時候面臨判決。

媒體援引庭審記錄稱，趙長鵬周二出現在西雅圖聯邦法院並提出抗辯。檢察官指控幣安爲受制裁組織的交易提供便利，並鼓勵美國用戶隱藏位置，以避免洗錢罪名。

幣安認罪並同意支付總計43億美元的罰款，其中包括與美國商品期貨交易委員會(CFTC)達成民事和解的金額。但截止目前，幣安仍未和美國證券交易委員會（SEC）達成和解。

庭審記錄還顯示，趙長鵬同意支付5000萬美元的刑事罰款，不過該數額可能會根據他同意支付的單獨民事罰款而減少。趙長鵬的認罪協議尚未公开。

「我犯了錯誤，我必須承擔責任，」趙長鵬在社交媒體平台 X（前身爲Twitter）上寫道，「這對我們的社區、幣安和我自己都是最好的。」

根據聯邦量刑指南，趙長鵬面臨最高18個月、最低10-12個月的監禁，他將在晚些時候被判刑。

而在幾周前，陪審團裁定了FTX創始人Sam Bankman-Fried（SBF）7項欺詐和共謀罪名成立，意味着這位硅谷的寵兒將面臨終身監禁。他的老對頭趙長鵬最終也會被關進監獄嗎？加密貨幣史上最富有的兩個人是否會成爲獄中密友？ 

根據CoinDesk的數據，幣安的原生代幣幣安幣 (Binance Coin) 較前一天下跌5.3%，至 242美元。最大的加密貨幣比特幣同期下跌1.5%。

幣安在一份聲明中承認，過去它缺乏必要的合規控制，但此次和解標志着其承擔了責任。由於官司纏身，幣安今年解僱了大批員工，高管紛紛出逃。

明知違法，故意違法

檢察官指控幣安爲受制裁組織的交易提供便利，並鼓勵美國用戶隱藏位置，以避免洗錢罪名。

檢察官稱，幣安在2018年就知道自己擁有數百萬美國用戶，但沒有設立檢測洗錢或違反制裁法的計劃。檢察官稱，幣安在2018年1月至2022年5月期間處理了美國人與據信位於伊朗的用戶之間價值8.99億美元的交易。

檢察官稱，趙知道自己有很多美國客戶，他在2019年9月的一次聊天中寫道，盡管法律似乎禁止這樣做，但他還是積累了如此多的美國用戶，“請求原諒比獲得許可更好”。

「使用新技術來違法並不會讓你成爲破壞者。這會讓你成爲罪犯，」司法部長Merrick Garland 說。

該交易使趙能夠保留其對幣安的多數股權，盡管他將無法在該公司擔任高管職務。司法部官員表示，他沒有資格返回公司。

幣安仍未與SEC達成協議，趙長鵬面臨潛在威脅

知情人士稱，幾個月來，司法部和幣安一直在努力達成協議。趙長鵬最近聘請了一位新的首席律師，美國昆鷹律師事務所的 William A. Burck，在司法部代表他出庭，Gibson Dunn & Crutcher 代表幣安。

知情人士稱，幣安和趙長鵬目前仍未與美國證券交易委員會（SEC）達成和解協議，SEC於 6 月起訴了幣安和趙長鵬，並指控其違反了《美國投資者保護法》。幣安等頭部加密貨幣交易所已決定向SEC提起訴訟，認爲他們可以證明加密貨幣不屬於SEC監管的投資類型。

據媒體此前報道，司法部的調查着眼於幣安的檢測和防止洗錢的計劃，以及該計劃是否允許伊朗、俄羅斯等受制裁國家的個人在該交易所與美國人進行交易。

知情人士稱，另一項協議解決了美國商品期貨交易委員會(CFTC)今年早些時候針對幣安和趙提起的民事訴訟。幣安必須支付的 43 億美元包括用於解決 CFTC 索賠和財政部機構提出的索賠的金額。

趙長鵬會入獄嗎？

理論上，違反《銀行保密法》——要求金融機構採取措施防止和抑制洗錢活動——最高可判5年監禁。承認違反該法的趙長鵬也可能面臨5年監禁——但有幾個跡象表明他不會被判最高刑罰。

其一，作爲協議的條件，趙長鵬現在被禁止在幣安擔任執行職務，但也將被允許保留他在幣安的多數股權。

媒體認爲，司法部做出這樣的讓步表明，官方愿意在某種程度上迎合趙長鵬，以期達成有史以來與幣安的歷史性和解。而聯邦檢察官雖然不會決定趙長鵬將在監獄中度過多長時間，但他們確實有能力就量刑向法官遊說。

雖然司法部的消息人士周二對媒體表示，計劃對趙長鵬施加18個月的刑期，但這並不能保證他一定會進監獄。在過去類似的有關加密貨幣和洗錢的刑事案件中，檢察官曾要求判處重刑，但這些要求都被拒絕了。

另外，趙長鵬接下來的計劃顯然不包括服刑，至少在公开場合是這樣。趙長鵬周二在X上表示，他計劃在未來幾個月內享受一些假期，對區塊鏈、DeFi、人工智能和生物技術初創公司「進行一些被動投資」，並有可能成爲一些企業家的導師。

即使趙長鵬以某種方式被判處入獄，希望他與老對頭SBF在監獄中團聚的人們可能會失望。

根據法律顧問Christopher Zoukis的說法，被判處10年或更短聯邦監禁的罪犯會被安置在最低安全級別的聯邦監獄，這些監獄爲非暴力犯罪者提供宿舍式住宿，並提供相對較好的生活質量。即使趙長鵬得到了最壞的判決，他也會被送往這樣的地方。SBF可能會在中等安全級別的聯邦監獄服刑數十年。

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