作者：Crypto KK

編輯：Gavin

幣圈大事件，幣安被美國司法部處以43億美元（約合306億人民幣）罰款達成和解！幣安創始人認罪並同意辭去CEO！

11月21日彭博社報道，美國正在向幣安尋求超過 40 億美元的資金以結束案件，很快，第二天11月22日此事便迎來終局：

一、幣安創始人趙長鵬 CZ 辭去CEO職務，被禁止三年內參與幣安運營，具體刑責待確定，彭博社預計趙長鵬的刑期不會超過18個月，不過保釋金高達1.75億美元；

二、幣安總共被處以43億美元罰款，其中趙長鵬被罰款5000萬美元，幣安被處以18.05 億美元罰款和被沒收25.11 億美元；

（Richard Teng）

三、幣安將完全退出美國（Binance US 不受影響），幣安前區域市場全球主管Richard Teng將接任幣安CEO，未來或將進行被動投資；

四、美國財政部將在五年內，保留對幣安账簿、紀錄和系統的訪問權限。

具體處罰細節

據認罪協議，趙長鵬承認違反《銀行保密法》（BSA）和其他相關法律的行爲，並同意處以 5000 萬美元的罰款，如果在判決日期之前支付，這筆罰款將從向商品期貨交易委員會 (CFTC) 支付的款項中扣除。

趙長鵬還被禁止發表任何與其認罪或案件事實相矛盾的公开言論，並於今日在西雅圖聯邦法院出庭。

幣安將承認經營未經許可的匯款業務、違反 BSA 以及與伊朗進行違禁交易。幣安同意認罪協議中陳述的事實，並承諾與政府充分合作。

趙長鵬已辭去幣安首席執行官一職，該公司已禁止他自任命監察員之日起三年內參與其運營。幣安必須加強其合規計劃並任命一名獨立監察員，任期三年。認罪協議結束後，幣安首席執行官和首席合規官必須證明遵守認罪協議條款。

幣安主體同意了兩筆罰款，一是在判決後 15 個月內支付約 18.05 億美元的罰款；二是被沒收25億美元，其中一部分與美國用戶的交易有關，另一部分與涉及伊朗的交易有關，將在判決後的特定時間內支付。

同樣，幣安也不能發表與其承擔的責任，或認罪協議中描述的事實相矛盾的公开聲明。

幣安方面發聲

美國司法部的指控中，未提及幣安有挪用用戶資金、操縱市場等行爲。

趙長鵬也在推特上提到，我很自豪地指出，在與美國監管機構達成的和解中，他們沒有指控幣安挪用任何用戶資金，也沒有指控幣安參與任何市場操縱。資金仍然安全。

幣安聯合創始人何一在推特表示，美國監管機構並未指控幣安挪用用戶資金或參與市場操縱。幣安將進一步加強合規並繼續構建。

幣安官方也發布報告稱，今天我們很高興地通知，我們已經與美國司法部、商品期貨交易委員會、外國資產控制辦公室和金融犯罪執行網絡就他們對歷史注冊、合規和制裁問題的調查達成了解決方案。

“這些解決方案承認了我們公司在歷史上違反刑事合規的責任，並允許我們公司翻开充滿挑战但又極具轉型意義的學習和成長新篇章。值得注意的是，在我們與美國機構的解決方案中，他們沒有指控幣安挪用任何用戶資金，以及沒有指控幣安參與任何市場操縱。”

幣安遭起訴進程

幣安和趙長鵬遭受的指控源於今年3月份，當時CFTC美國商品期貨交易委員會指控幣安和趙長鵬，在該公司成長爲全球最大的數字資產交易平台的過程中，經常違反美國衍生品規則。

隨後，幣安對這些訴訟提出了異議，並表示積極配合監管機構的調查，並對執法行動感到失望。

到了今年6月，SEC美國證券交易委員會也提起訴訟，指控幣安和趙長鵬處理客戶資金不當、誤導投資者和監管機構，以及違反證券規則。案件推進，最後是6大監管部門參與進來，其中就包括司法部，真是一波未平一波又起！

官司纏身的幣安，在今年耗去半條血槽，其發展遠遜於行業競爭對手，業內第一的位置也岌岌可危！

今日幣安花43億美元與美司法部和解，這對於幣安而言其實是利好，靴子正式落地，可以讓幣安選擇向更加制度化和合規的未來發展方向，幣安一年經營利潤達到60多億美元，和美國司法部和解只需花費40億美元，這筆买賣還是很劃算；

此外，對於整個加密行業更是利好，既保護了投資者，也使下輪牛市最後一個未知因素塵埃落定。

美國司法部對幣安的刑事調查（SEC 等均爲民事調查），一直是行業懸而未決的“大雷”，如果幣安被美國監管機構一舉搞垮，帶來的負面影響將遠大於FTX案件，加密行業將迎來至暗時刻，牛市啓動進程將直接被打斷，未來需要更長的時間來恢復元氣。

此前，趙長鵬多次在社交媒體發布擺手勢4的照片，這讓廣大用戶不明所以，現在來看，此舉應該是跟40億美元和解有關，趙長鵬心裏很可能默認了這個方案。

在幣安及趙長鵬與美國司法部達成43億美元的消息公布後，整個加密市場被痛殺，BNB更是遭遇市場拋售，24小時跌幅超過13.64%，降至228.5美元。幣安平台也遭到了新一波的提幣潮。

與此同時，有新的消息傳出，SEC在指控 Kraken 的違法行爲，有可能Kraken也要面臨與幣安相似的局面！

最後，從另一個角度看，隨着比特幣現貨ETF審核期限越來越近，美國監管機構有可能在盡最大努力清理战場，減少未來可能出現的操控加密貨幣的惡莊行爲，殺雞儆猴！讓更多市場參與者能夠安心下場。

既然比特幣現貨ETF要獲得美國官方機構背書，那就要規範市場參與主體的行爲，監管機構拿出大棒，各方就要聽話（合規），不聽話就要挨打。

安全合規的環境，才能把蛋糕做大做強！

P.S 本文不構成投資建議！