BTC分析師揭露DCG帝國真相,這起欺詐案或比FTX案件更復雜

2023-11-07 12:27 區塊鏈騎士

FTX的崩潰在Crypto行業引起了巨大的波瀾，在該交易所倒閉近一年後，人們仍能感受到其影響。FTX的聯合創始人兼前首席執行官Sam Bankman-Fried最近被判有罪，正在等待判決。

與此同時，根據BTC分析師Vijay Boyapati的說法，2022年發生了一起更大、更復雜的欺詐案，但在很大程度上被主流媒體所忽視。

Boyapati最近在社交媒體平台X（原Twitter）上發表了一篇長文，詳細解釋了DCG及其首席執行官Barry Gilbert涉嫌欺詐的細節。

在其文章中，Boyapati揭露了Digital Currency Group及其關聯公司如何向債權人撒謊，稱Crypto資產經紀商Genesis在FTX申請破產之前是有償付能力的。

2022年11月FTX倒閉後，包括Genesis在內的許多Crypto資產公司都宣布將申請破產。然而，Boyapati聲稱，該公司自2022年6月中旬Terra Luna生態系統崩潰後就已經破產，但Genesis的高級管理層採用了精心設計的計劃，來掩蓋公司資產負債表上的損失。

Genesis曾是Crypto對衝基金Three Arrows Capital（3AC）和借貸平台BlockFi的最大BTC借貸者之一，這兩家公司在早期都曾利用Grayscale BTC Trust（GBTC）的溢價牟利。然而，隨着GBTC失去了其對BTC淨資產價值的溢價，這些對衝基金被迫轉向其他有利可圖的交易，包括TerraUSD。

不幸的是，Terra Luna生態系統在2022年5月崩潰，給Three Arrows Capital的財務狀況留下了缺口，使其資不抵債。破產之後，該對衝基金無法償還包括Genesis在內的貸款人提供的23億美元貸款。因此，Genesis的資產負債表出現了12億美元的虧空。

Boyapati聲稱，這就是Genesis公司破產的原因，因爲如果BTC貸款人要求提款，該公司將無法償還。

在這個時候，有報道稱DCG以一張“承諾書”承擔了整個12億美元的債務，以清除Genesis的任何未償債務。然而，這張“承諾書”被證明是一個騙局，因爲這一切都只是個陰謀，爲了讓Genesis的客戶相信它是有償付能力的。

DCG似乎特別有動力繼續僞裝幾個月，因爲該公司從Genesis那裏獲得了18,697枚BTC的巨額貸款。如果Genesis在此時宣布破產，DCG也將被迫償還這筆貸款。

紐約州總檢察長已經對Genesis、DCG及其執行官Barry Silbert和Michael Moro提起了10億美元的民事訴訟。

Boyapati認爲，圍繞DCG及其子公司的欺詐行爲與最近的FTX醜聞不相上下。然而，主流媒體卻在很大程度上對此視而不見。如果這些指控得到證實，最終可能發展成刑事案件。

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