認爲投資者“人傻錢多”?推特網紅Ben“欺詐事件”全過程剖析

2023-06-01 14:37 PANews


作者:加密 KOL Splin Teron,編譯:PANews

模因幣PSYOP和BEN代幣創建者Ben.eth最近引起了加密社區的廣泛關注,律師事務所Loevy & Loevy合夥人Mike Kanovitz認爲,PSYOP項目涉嫌電匯欺詐,而Ben.eth則存在誤導代幣买家、出爾反爾、並設立錯誤結構的流動資金池等問題,目前給投資者分配的PSYOP代幣仍有90%未釋放,這一系列操作可能會導致Ben.eth最終不得不支付高達2100萬美元的賠償金,倘若Ben.eth不將資金退還給投資者,那么很可能會面臨一場殘酷的集體訴訟。

在此背景下,這篇文章將對Ben.eth的個性、以及相關代幣項目進行深入研究,但需要說明的是,本文不會給出任何價值判斷,只是分享當前收集到的信息。

Ben.eth是一位典型的NFT“網紅”,在剛剛進入加密行業時,他的粉絲訂閱數量大概有1.3萬,然而當他推出標志性的meme代幣“BEN”之後,一切都發生了改變。

最初,BEN代幣並不受歡迎,但如何才能讓它變得受歡迎呢?答案是:需要一個擁有更有影響力和更大受衆群的網紅。很快,另一個“網紅”Ben Armstrong(@Bitboy_Crypto)浮出水面,他告訴Ben.eth自己愿意提供幫助並开始在推文中推廣“BEN”代幣。

事實上,Ben Armstrong之所以愿意出手相救,很大程度上也是因爲存有“私心”,因爲他的名字裏也有一個“Ben”,而當他看到市場上出現了一個刻有自己名字的代幣時無疑欣喜若狂——當然,參與其中並獲得一些個人利益似乎也在情理之中。Ben Armstrong开始積極向其他加密社區的“網紅”推廣BEN代幣。

與此同時,隨着BEN代幣在加密社區的曝光度越來越高,人們對這個代幣的討論也开始增多,Ben.eth的推特账戶@eth_ben訂閱粉絲數量更是水漲船高,出現大幅上升,而且直到現在仍在不斷增長(從1.3萬發展到當前的近10萬)。

與此同時,Ben Armstrong仍在社交媒體上積極推廣BEN代幣,期間有人質疑他在推廣一個Rug Pull項目但遭到Ben Armstrong的強烈反駁,他表示自己在加密行業從業時間很久,而且也不關心代幣價格,並承諾六個月內都不會拋售BEN代幣,甚至公布了自己的以太坊錢包地址。

大約兩周前,Ben.eth推出了一個名爲“PSYOP”的新代幣。在加密行業裏,新代幣上市往往會先進行預售,於是Ben.eth在社交媒體上分享了參與預售的地址,並且指示參與者可以將ETH發送到該地址。然而很快,一位名叫“vydamo”的开發人員突然出現在社交媒體並聲稱Ben.eth並不打算公平地啓動“PSYOP”代幣項目。

與此同時,另一位加密社區“網紅”Andrew Tate在社媒上發布了一段視頻,聲稱自己和PSYOP代幣沒有任何關系,結果這一操作反而適得其反,加密社區對PSYOP代幣的興趣不減反增。但接下來事情的發展就讓人不知所措了,Ben.eth突然停止了PSYOP代幣項目預售並宣布未來會將資金退還給此前的投資者,同時聲稱會在對預售結束後向其錢包匯款的人進行補償。不幸的是,這個承諾根本沒有兌現。

失去資金的人們开始騷動,他們不得不聘請律師發起集體訴訟,試圖追回自己的錢。令人意想不到的是,盡管負面消息不斷,但Ben.eth居然還是通過PSYOP代幣項目預售成功募集到了大約4,000枚ETH。

Ben.eth賺的盆滿鉢滿,可對於那些參與PSYOP代幣項目的人來說,他們不得不面臨巨額虧損的窘境,鏈上分析師Looksonchain列舉了三個投資者案例,包括:

  • “0xac34”开頭地址的投資者向Ben.eth發送了29枚ETH並收到5,095,139枚PSYOP,但如果現在賣掉所有PSYOP代幣只能得到3 ETH;

  • veg.eth向Ben.eth發送21枚ETH並收到3,724,258枚PSYOP代幣(現在賣掉只能得到2.15枚ETH);

  • hot.izebel.eth 向Ben.eth發送20枚ETH並收到3,546,912枚PSYOP代幣(現在賣掉只能得到2.05枚ETH)。

此外,PSYOP代幣之所以會引起大量投資者關注其實和另一個巨鯨cryptopolitan.eth也有很大關系,鏈上數據顯示cryptopolitan.eth花費了233枚ETH(價值約合428,616美元)購买了2.518億枚PSYOP代幣,平均購买價格爲0.001702美元,該巨鯨也憑借這筆交易躋身PSYOP第7大持有者。

回過頭再看Ben.eth,他其實是一個很低調的人,從發布的推文中可以窺見這一性格特點。

然而就在PSYOP代幣事件沸沸揚揚之時,Uniswap突然在沒有任何公告的情況下停止了BEN代幣交易服務(或許是出於對潛在風險的擔憂),不過Ben Armstrong聲稱是因爲BEN代幣項目LOGO需要更換才導致暫時下架。

不過,接下來發生的事情真的令人不知如何評價了,通常來說,如果你的代幣項目被認爲涉嫌欺詐,發行方往往會有所收斂,可意想不到的是,Ben.eth卻反其道而行之,他又宣布推出另一個爲“LOYAL”的新代幣,本文撰寫時該項目已經吸引到超過11,000枚ETH,而且資金仍在不斷湧入。

根據“鏈上偵探”@zachxbt披露,截至目前已經有112個人從交易所直接向LOYAL代幣錢包地址發送資金,可以想象,這些資金最終很可能都將落入Ben.eth自己的口袋。

不僅如此,從下面Ben.eth發布的推文截圖內容可以看出,他並沒有就此收手的意愿。

以上就是截至目前收集到關於Ben.eth代幣項目的信息,有時不得不懷疑加密社區用戶是否真的都是“人傻錢多”?總之,在你看到此類加密活動並嘗試發送資金參與之前,請務必仔細考慮清楚。

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