巴西國會委員會建議起訴趙長鵬等幣安高管

2023-10-11 11:21 金色編譯

作者：Tom Mitchelhill，Cointelegraph；編譯：松雪，金色財經

在對巴西金融傳銷計劃進行調查後，巴西國會委員會建議當地執法部門起訴幣安首席執行官趙長鵬“CZ”和其他三名幣安高管。

10 月 10 日，該委員會發布了一份長達 500 頁的最終報告，指控趙長鵬和當地幣安高管 Daniel Mangabeira、Guilherme Haddad Nazar 、Thiago Carvalho 存在欺詐性管理行爲、未經充分授權進行運營以及未經授權提供證券交易。

在報告中，由副主席裏卡多·席爾瓦（Ricardo Silva）領導的委員會聲稱，幣安、趙長鵬和其他人“建立了一個不透明的法律實體網絡，所有這些實體都直接或間接受他的控制，沒有明確的業務目的，其唯一目的是逃避法律合規要求。”

該報告還建議起訴另外 45 人，理由是涉嫌參與犯罪計劃，這些人與多家加密貨幣公司有聯系，包括旅遊公司 123milhas、加密貨幣計劃 18K Ronaldinho 等。

幣安首席執行官趙長鵬被指控犯有多項金融罪。資料來源：巴西衆議院

席爾瓦寫道，隨着幣安在巴西許多其他司法管轄區被指控不遵守監管規定，幣安的運營“受到懷疑”。

該委員會建議聯邦公共部對幣安在巴西的所有業務展开調查，特別關注逃稅、洗錢以及資助有組織犯罪和恐怖主義。

此外，該委員會建議巴西證券交易委員會（CVM）對幣安衍生品銷售展开調查。

該委員會聲稱，盡管被告知停止衍生品交易，幣安仍繼續提供衍生產品，這一行爲“屢次違反”市場法規。幣安已因涉嫌在該國非法提供衍生產品而受到 CVM 的調查。

該委員會的建議不具有法律約束力，只是向地方當局提出建議。警方和其他監管機構將決定是否採取進一步行動。

幣安表示，它“仍然致力於”與委員會和巴西當地執法部門合作。

幣安表示，雖然它歡迎對加密行業面臨的挑战進行建設性辯論，但“強烈反對對我們的用戶或員工進行毫無根據的不良行爲指控，並試圖讓幣安成爲目標。”

對幣安的監管敵意伴隨着各地政府當局對該交易所進行更廣泛的打壓。

在美國，幣安正面臨當地商品和證券監管機構提起的兩起單獨訴訟，指控幣安及其高管違反了多項金融法規。

今年 7 月，澳大利亞金融監管機構在幾個月前吊銷了幣安澳大利亞的衍生品許可證後，搜查了幣安澳大利亞的辦公室。今年 5 月，幣安以加拿大新監管措施爲由退出加拿大。

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