BitMEX 承認違反《銀行保密法》

2024-07-11 09:57 金色精選

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BitMEX 承認違反《銀行保密法》

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作者：Turner Wright，CoinTelegraph；編譯：陶朱，金色財經

美國司法部官員宣布，加密貨幣交易所 BitMEX 承認違反《銀行保密法》（BSA），在運營過程中沒有“任何有意義的”反洗錢（AML）計劃。

在 7 月 10 日的一份通知中，美國檢察官 Damian Williams 表示，BitMEX 在 2015 年至 2020 年期間“故意未能建立、實施和維護”適當的反洗錢計劃。這些指控似乎源於 2022 年針對該交易所部分創始人和員工的刑事訴訟期間的證詞。

“BitMEX 成爲大規模洗錢和逃避制裁計劃的工具，對金融體系的完整性構成了嚴重威脅，”Williams 說。“今天的認罪再次表明，如果加密貨幣公司利用美國市場，它們就需要遵守美國法律。”

來源：美國司法部

據美國檢察官稱，BitMEX 沒有實施符合“了解您的客戶”標准的反洗錢計劃，而是要求用戶提供電子郵件地址，從而“藐視”了反洗錢要求。創始人 Arthur Hayes、Benjamin Delo 和 Samuel Reed 知道該要求影響了美國用戶，違反了聯邦法律。

BitMEX 或 HDR Global Trading Limited 在塞舌爾共和國注冊成立。交易所的責任方可能面臨最高五年的監禁和罰款。

2022 年，法院下令 Arthur Hayes、Benjamin Delo 和 Samuel Reed 在美國商品期貨交易委員會提起的一起案件中支付合計 3000 萬美元的民事罰款。三人因承認違反 BSA 的反洗錢要求，於 2022 年分別被判處緩刑。

美國法院還准備在認罪後判處與已倒閉的加密貨幣交易所 FTX 和 Alameda Research 有關的個人。從 10 月开始，紐約南區法官 Lewis Kaplan 將考慮是否將 FTX 聯合創始人 Gary Wang 和前工程總監 Nishad Singh 送入監獄。前首席執行官 Sam Bankman-Fried 在審判和定罪後被判處 25 年徒刑。

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