揭祕CFTC起訴的首樁數字資產“殺豬盤”
2023-06-25 12:18 Odaily星球日報
案件概述
美國商品期貨交易委員會(CFTC)在最近一起案件中首次涉足到"浪漫詐騙"(Romance Scam)領域。據報道,CFTC 在周五起訴了 Justby International Auctions 及其 CEO Cunwen Zhu,指稱這家公司挪用了客戶資金,涉案金額高達 130 萬美元,而這些資金原本應該用於數字資產交易。
CFTC 的訴訟案件在美國加利福尼亞州中區聯邦地方法院提起。根據 CFTC 的指控,Cunwen Zhu 通過他的公司 Justby International Auctions 在 2021 年 4 月至 2022 年 3 月期間欺騙了至少 29 名客戶,並騙取了超過 130 萬美元的資金。
原本這些客戶資金應該被用於數字資產商品和外匯交易,Justby 應當管理這筆資金並帶來收益,但 Cunwen Zhu 卻將這些資金用於個人消費,並將大部分資金轉入了由其涉案計劃中的僱員控制的銀行账戶、數字錢包和數字資產交易平台。
“殺豬盤”具體的手段是什么?
據 CFTC 透露,這群騙子利用社交媒體與客戶取得聯系,並"假裝與客戶交友或談戀愛",以此誘使他們开設账戶。CFTC 在訴訟文件中提到,共有三類人在其中起了作用:(1 )"招攬者"通過社交媒體聯系計劃客戶,並假裝與他們交友或談戀愛,以便誘使他們开設和資助交易账戶; (2 )"交易公司",其聲稱代表計劃客戶建立交易账戶; (3 )"空殼公司",如被告 Justby,其銀行账戶被被告和計劃實體用於接收和挪用計劃客戶的資金。
有趣的是,CFTC 在訴訟文件中提到了“殺豬盤”的拼音
CFTC 在訴訟文件中對於殺豬盤的手段提及的非常詳細。文件中提到,“招攬者”曾在一名客戶身上花費超過一年的時間來建立一段浪漫關系,之後再勸說客戶在自己的公司开設投資交易账戶並投入資金。爲了達到這個目的,“招攬者”經常分享看上去很昂貴的生活照片,駕駛名車的記錄,和超高收益的假账戶截圖。這些招攬者通常自稱非常成功的交易員,並經常將他們的成功歸因於一個提供內部消息的“叔叔”或“內幕人士”。
一旦受騙上當,他們隨後會將客戶介紹給交易公司,並开設交易账戶和打款。這些交易公司本身是合法的,但是受唆使的客戶下載的交易軟件並非真正的交易軟件,且會提供各種各樣的假信息。通常,如果客戶遵守“招攬者”們的投資建議並在軟件上交易,交易軟件上會顯示相當大的盈利。CFTC 的訴訟文件顯示,其中一位受騙客戶的账戶顯示虛假盈利超過兩百萬美元。
來自 CFTC 的反應和建議
美國商品期貨交易委員會(CFTC)已發布了多個客戶保護欺詐警示和文章,包括《避免外匯、貴金屬和數字資產羅曼蒂克詐騙》,警告用戶在在线約會和社交媒體平台上要警惕最近增加的詐騙行爲,這些詐騙行爲誘使受害者將錢款發送到聲稱進行外匯交易、貴金屬交易或數字資產交易的欺詐網站。
在針對 Zhu 和 Justby 的持續訴訟中,CFTC 尋求對被欺詐客戶進行賠償,追繳非法所得,處以民事罰款,禁止交易,並對進一步違反商品交易法(CEA)和 CFTC 規定的行爲進行永久禁令。這次事件表明,監管機構正日益關注並採取行動來打擊加密貨幣領域中的詐騙行爲。可以預見,由於數字貨幣相關的金融案件更難以追蹤錢款去向,相關的監管力度會更大。
CFTC 的執法主任伊恩·麥金利在一份聲明中表示:"當人們試圖逃避疫情期間的孤立感並在網上與他人建立聯系時,騙子們看到了一個新的機會,可以利用公衆並進行欺詐行爲。今天的行動是 CFTC 首次採取的這種類型(指浪漫詐騙)的訴訟,表明 CFTC 將追究欺詐顧客的不道德個人的責任,並保護公衆免受互聯網詐騙。”
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