美國司法部反對駁回Tornado Cash聯創的洗錢指控動議

2024-04-29 12:47 金色精選

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美國司法部反對駁回Tornado Cash聯創的洗錢指控動議

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作者：Amaka Nwaokocha，CoinTelegraph；編譯：五銖，金色財經

美國司法部 (DOJ) 反對駁回對 Tornado Cash 聯合創始人 Roman Storm 的串謀和洗錢指控的動議，認爲該申請提出了有爭議的事實供陪審團考慮，這不適合早期動議。

在司法部的回應中，檢察官分析了爲什么 Tornado Cash 聯合創始人應該對他所指控的罪行負責。 美國司法部對辯方對 Tornado Cash 的描述提出質疑，指出它於 2019 年作爲加密貨幣混合器推出。 該服務包括一個網站、一個用戶界面、一組智能合約和一個“中繼器”網絡。

美國司法部指控 Roman Storm 和其他开發商 Roman Semenov 合謀洗錢、運營未經許可的貨幣傳輸器，並通過創建加密貨幣混合服務 Tornado Cash 違反制裁規定。 美國當局聲稱，朝鮮 Lazarus Group 等實體使用 Tornado Cash 洗錢。

向美國紐約南區地方法院提交的法庭文件。 資料來源：法庭聽衆

2023 年 9 月，Storm 對所有指控均表示不認罪，並在被捕後不久以 200 萬美元的保釋金獲釋。 他主要被限制不能在紐約、新澤西、華盛頓和加利福尼亞州的部分地區以外的地方旅行。

然而，三月下旬，Storm 的律師試圖駁回起訴書，稱當局缺乏指控他的理由。 Semenov 澄清說，他對代碼設計做出了貢獻，但不對代碼的使用負責。

他的法律團隊駁回動議強調，Tornado Cash 不作爲托管混合服務運營，也不符合“金融機構”的標准。 他們聲稱 Storm 無法控制該服務，無法阻止 Lazarus Group 等實體使用該服務。

達米安·威廉姆斯 (Damian Williams) 領導的檢察官團隊在文件中辯稱，斯托姆 (Storm) 對運營加密貨幣混合器負有責任，並指控他开發幫助匿名犯罪分子的系統。 他們批評 Tornado Cash 的聯合創始人沒有做出足夠的改變來排除受制裁的地址。

此舉正值美國政府繼續打擊加密貨幣混合服務之際。

4 月 24 日，加密貨幣混合公司 Samourai Wallet 的聯合創始人、Samourai Wallet 首席執行官 Keonne Rodriguez 和首席技術官 William Hill 被捕，並被指控串謀洗錢，最高可判處 20 年徒刑和串謀洗錢罪。 經營未經許可的匯款業務，最高可判處五年徒刑。

針對 Samourai Wallet 創始人最近被捕一事，CryptoQuant 首席執行官 Ki Young Ju 表示，加密貨幣混合服務本質上並不構成犯罪。

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