本文又名——張三出油歷險記

張三從事某祕密行業，平時偶爾也炒炒幣。某天，他加了邵律師的微信，問我：怎樣賣U更安全呢？於是就有了這張圖。

看到我的答復，他嘆了口氣說：是的，這些我都經歷過。今天就和律師你講講我的故事吧。

 爲了便於講解，以下我們將出U的張三（以下稱爲A），买U的人（以下稱爲B），第三人（以下稱爲C）。

01

賣U、被凍卡（第三人報案）

某日A與B達成买賣泰達幣的交易，A按照B指定地址將U轉出，B稱自己的卡限額了，讓家人轉給A（這在律師看來都是老掉牙的套路理由），A同意了，沒多久，A也收到了來自C轉來的錢。在A看來，一場再普通不過的日常交易就結束了。

沒過多久，A就被警方按頭了，說A涉嫌詐騙，因爲C報案說自己被別人騙了錢，錢款是流入了A的卡中。警察打電話給A的家人，說全額退賠被害人可以取保，家人着急就立馬匯款到警方指定账戶，款項一到账，人就放了。但A至今都納悶這個案子是啥情況，因爲他就在派出所待了一天，然後民警就告訴他可以走了，也沒辦取保的手續，沒交過取保候審保證金。

02

賣U、被凍卡（第三人報案）

A某天照常在交易所中掛單賣U，B與A聯系，雙方達成購买合意，一場交易順利完成。兩人也加了微信，一來二去，兩個人也熟絡起來，B偶爾找A买U，但並不頻繁，所以在風控意識很高的A看來，B看起來很安全，也很正常——因爲每次交易的金額就幾千或幾萬的，且B也就买過幾次，並沒有大量需求。

某天，B再次找A买U，但這次金額蠻大，有30萬。A轉給B之後，B說自己的卡限額了，讓朋友轉給A，A因爲交易過多次，之前B也有說讓朋友轉給自己，從來沒出現過問題，因此充分信任B。果然B沒讓A失望，收到了B的3個朋友轉來的三筆10萬元。

沒過多久，A發現自己的卡被凍了，而且是被三地公安凍結的。聯系B時，發現B把他刪了。

警察讓A把收到的U全額30萬退給被害人，A不愿意，說這是B搗的鬼，讓警察去抓B。警察說，你先退賠被害人錢款，你和B之間的糾紛，你自己找B解決。

03

賣U、被抓（买U的報案）

和上述案例2一樣，A在某安交易所賣U，離譜的是報案人竟是B本人。B報案說自己網戀了一個男朋友，對方教他买幣，她就找了在某安交易所上聯系了多個U商买幣。後來她發現她被男朋友騙了，就報案了。

因此，警察抓了包括但不限於A以外的二十幾個U商，都是與B有過交易的。目前，愿意把錢退賠給B的，都取保了，不愿意退賠的，還繼續蹲在看守所裏喝稀飯。

（本人原本只想做一名靜靜的傾聽者，但聽到這裏實在是忍不住了，和張三感嘆：虛擬貨幣糾紛各地司法實踐，是真魔幻啊）

04

賣U、被凍卡（买U的報案）

B和C是在網絡上相識。C向B介紹，自己有個很賺錢的理財項目，但需要用虛擬貨幣充值。於是B找到A买U，交易完成後沒幾天，A被凍卡了。警察告訴A，是找他买U的人報案說自己被詐騙了。

被害人B認爲，自己的錢是打給A的，認爲A肯定是和C是一夥的！於是警察就把A的卡給凍了。

（張三和我說：這事兒我真的哭死，誰騙你的你找誰去啊，我就是賣了你一筆幣，你和別人的事情我上哪知道去？？當初找我买幣的時候也沒和我講過啊）

05

賣U、找第三人當護身符，第三人被定幫信

A有了上述1234次經歷之後，也是怕了，一直在思考：怎樣賣U，既不會被凍卡，也不會被抓呢？他想到一個好辦法：用別人的銀行卡收款！

於是A找到自己的好友C，說我一直做U商的，每天收錢太多了被銀行系統監控，每次解封很麻煩，你的卡借我用下，每收一筆錢我給你200塊。C也不了解這行，感覺怕怕的，A說，這個你放心，每個买我U的人，我都會讓他們給我拍視頻承諾的（承諾自己的錢來源合法，买U是正當用途）。C一聽，這挺靠譜！就同意了。

之後的合作，A也確實每次都會將买家們的承諾視頻發給C，答應給C的好處費，A也都給到了。雙方合作了幾次後，目前，B的銀行卡竟被五地警方凍結，B已被2地警方取保候審。B這幾個月，不是在派出所做筆錄，就是去全國各地派出所做筆錄的路上。實在是勞碌奔波。

（張三激動的和我說：這次好險哦！避險成功！我是不是很聰明？雖然損失了幾筆U，心好痛，但總比被抓了好！）

06

賣U、找第三人當護身符，第三人被定掩隱

A有了上述12345次經歷之後，想着，不行！我還得藏的再深一點！我要在幕後！

於是，他找到了自己的好哥們C，讓C幫他賣U，具體流程是，A通過中間人介紹，找到买家B，讓C與中間人溝通。中介人聯系B，讓B打錢給C之後，A放幣給B。

交易完成後，B報案說自己被詐騙了。因爲錢是轉給C的，警方目前給C定了掩隱。

（張三說：這次也好險！又躲過一劫，這個中間人在坑我呢？？就是感覺有點對不住我哥們兒C了）

07

賣U、沒成想這次自己竟成了維權的受害者

某天，A的朋友說，有個大單要介紹給你！A說，好呀！於是在朋友的撮合下，A認識了B，雙方約在咖啡館見面，溝通好B向A購买20萬個U（折合人民幣約140萬）。因爲數額較大，A說要么先轉1000個試試？B就向A提供了自己的二維碼，讓A掃碼轉幣。之後B告訴A自己已收到。於是A就把剩下 19.9萬個幣再次掃碼給了B。

沒成想，這次B說自己沒有收到？？

可是A看到自己的帳戶上，明明顯示轉账成功了？A確認自己兩次都是掃的對方提供的同一個碼，兩次也轉到了同一個錢包地址：Q2i（此處僅列錢包地址末尾3個字符，下同）。

B說自己沒收到幣，自然不愿意付錢給A，A慌了：自己140萬就這么沒了？以前都是自己賣U牽扯到被人被詐騙的案件當中，沒想到某一天自己居然成了被害人。於是A立馬拉着B去了派出所。

警察問A，問什么B說第二次轉账沒成功？

A：自己第一次轉1000個幣的地址是Q2i，但B的帳戶顯示是Q2i收到後再轉到錢包地址5Hg，但B說5Hg才是自己的地址。

A自己也搞不懂了，在咖啡館時，自己掃碼的B的地址明明就是Q2i，但兩人在派出所時，對方地址的確顯示爲5Hg。

盡管A向做筆錄的警察解釋了好久，什么是U，什么是錢包，什么是地址，什么是交易所？但警察還是沒搞懂什么USDT還是USTD的，A自己也說不明白自己爲啥被騙了。所以，做完筆錄，A報的被詐騙案就不了了之了。

（這個事搞得張三心裏很苦悶，問我：邵律師，爲什么那些所謂“受害者”維權那么容易？爲什么我就這么難？騙子就在眼前，但派出所就是不給我立案！）

邵律師提示：

張三的錢是如何被B偷走的？其實張三忽略了，當他掃碼向對方轉账時，張三收到了個轉账授權提醒，頁面中表面顯示的是轉账提醒，實質上當張三點擊確認之後，對方就獲取了轉走張三錢包中代幣的權限。張三確認授權後，對方即可轉走代幣。

08

經歷了以上，A決定黑化了

沒錯，張三經歷了太多，也承受了太多。繼續做着賣U生意的A依然躲在幕後。

 某天，他僱了個做兼職的大學生C，和C說，有個客戶要买U，你幫我和买U的客戶對接一下，地址是xxx，這單結束了我轉你300。C就拿着A給的地址，在某家店門口和客戶見了面。C按照老板A的意思，告訴客戶要先¥後U，客戶想着反正人在這裏，也跑不了，就按照C提供的收款账號把錢轉了。C確認之後，給A發信息說：“老板，客戶錢到账了沒？你轉U吧”。沒成想，這條信息被拒收了。

沒錯，A看到錢到账了，就把C刪了。

聽到這，我氣不打一處來，說，你怎么能這樣幹呢？人家只是個找兼職的大學生，你坑人家幹嗎？

張三聽到這話也炸了：那我就是正經做生意的賣個幣，怎么就天天被凍卡？每次去派出所問，警察都說，如果我不把賣U的錢全額退賠給所謂的“被害人”，就不給我解凍！我現在沒一張卡能用，另外我身上還背了好幾個案底，你怎么就不同情同情我呢？

聽到這話，我的沉默震耳欲聾。

如果賣U沒有錯，买U也沒有錯，被害人沒有錯，爲被害人解決問題的警察也沒有錯，那么是哪裏出錯了呢？

另外插一句，想找兼職的大學生，還是不要做這種，幣圈水太深。

 聽完了張三的故事之後，我一邊在心裏問自己：爲什么張三會變成這樣？一邊問他：你經歷了這么多事，你爲什么還繼續做這門生意？

張三笑了笑，沒說話。