無牌交易所暴雷用戶應如何防範？

2023-11-28 16:05 Beosin

來源：Beosin

近日，根據媒體《香港01》的報道，截止11月25日，虛假投資平台「Hounax」至今欺詐至少131人，警方接獲88宗報案，涉款高達1.1億元。

此前，HOUNAX這個加密幣交易平台在香港積極吸引用戶，它聲稱是由原Coinbase的技術團隊共同創立，並且擁有加拿大的MSB營業執照。這是繼此前JPEX交易所跑路之後，香港再次發生的較大虛假投資平台詐騙事件。

這起Hounax事件的發生使香港Web3.0投資市場再次受到衝擊，尤其是在JPEX交易所跑路事件之後，投資者對於虛假平台的警惕性更爲提高。

這些事件提醒我們，投資者在參與任何投資活動之前，必須保持高度警惕，並進行充分的盡職調查和審慎評估。了解平台的背景、監管情況以及其他用戶的反饋意見，是避免成爲受害者。

「Hounax」詐騙套路

《香港01》上周發文指出，其中一位受害者8月尾經社交網站加入了一個股市投資群組，由於獲利不多，被人遊說轉而投資虛擬貨幣，並下載一個叫做「HOUNAX」的應用程序。

其中有一位朱小姐描述說，在她投入200多萬元本金，經過一段時間收益達到1000多萬元。當她想出金時，卻被告知要交出5%保證金，否則會凍結账戶，血本無歸。

不少遇到相同情況的受害者在Facebook 組成「HOUNAX苦主群組」，有受害者貼出一張以「HOUNAX全球數字資產交易中心加密貨幣亞太地區（新加坡）交易所」名義發出的通告，內容表示有黑資金流入HOUNAX部分用戶账戶，導致部分投資者銀行账戶被凍結。

有受害者指出，當初誘騙他們下載HOUNAX應用程序的WhatsApp投資群組中，有不少人表示成功取款，更表示准備去旅行、买樓、任性消費买奢侈品等，受害者表示這些都是平台請人演出來的，並非真實用戶。

另有受害者於Facebook 群組表示，有其他受害者交納了保證金後，希望取回余下資產，不料平台又要求他繳交3%提幣金，而他已經無力再交這筆款項。

自11月1日有關消息傳出後，HOUNAX的所有社交平台开始偷偷刪用戶留言評論，包括Facebook、X、YouTube頻道，所有留言均已移除，但偶爾仍有即時的留言未被移除，內容大多是指責其平台的可信性。

多家平台被香港SFC列入可疑名單

虛假投資平台詐騙事件是一種常見的金融犯罪行爲，其目的是通過欺騙投資者獲取不當利益。

繼JPEX交易所之後，香港的證券監管機構——證監會（SFC），在11月1日已經把HOUNAX列爲「可疑的虛擬資產交易平台」，並提醒公衆對這個平台的合法性和安全性保持警惕，就像之前的JPEX一樣。

無牌公司及可疑網站名單列出了沒有在香港領取牌照，並引起了證監會關注的公司。這些公司被懷疑現正或曾經以香港投資者爲推銷對象，又或聲稱與香港有聯系。

無牌公司及可疑網站名單 https://sc.sfc.hk/TuniS/www.sfc.hk/TC/alert-list

這些平台通常以高回報、低風險的投資機會爲誘餌，吸引投資者將資金投入其中。然而，一旦投資者將資金交付給虛假平台，他們往往會遭遇資金無法提取、账戶被凍結或虛假交易記錄等問題，最終導致資金損失。

SafeTrade涉嫌“跑路”

近期，還有交易平台SafeTrade Exchange涉嫌跑路，讓用戶同樣防不勝防。

在11月22日，有KOL發推稱SafeTrade只允許用戶充幣，不讓提幣，此前也有用戶提出充值無法到账的問題。

根據用戶提供的信息，結合 Beosin KYT 反洗錢分析平台的分析，鎖定相關地址如下：

SafeTrade USDT(TRC20) 熱錢包地址爲

TCZL4E88EQ4eqUNpTpwERcHwA1N6wK1tuC

SafeTrade Mexc USDT(TRC20)充值地址爲

TWDVchAir1nUo9cWZqPa3udyQMDrGfCs9o

Beosin KYT 追蹤相關地址部分資金流向圖

在11月23日，SafeTrade從其熱錢包地址TCZL4E88EQ4eqUNpTpwERcHwA1N6wK1tuC向其Mexc账戶(TEPSrSYPDSQ7yXpMFPq91Fb1QEWpMkRGfn與TB37WWozkkenGVYWD7Do2N5WT2CedqDktJ)轉入102萬USDT，其交易所USDT提幣服務暫停。後續SafeTrade开放USDT提幣服務，其熱錢包账戶只剩余3.8萬 USDT，用戶正在提取資金：

link: https://tronscan.org/#/address/TCZL4E88EQ4eqUNpTpwERcHwA1N6wK1tuC/transfers

因此我們建議用戶應盡快提幣，避免在SafeTrade的熱錢包資金耗盡後提幣失敗。

無牌交易所暴雷，用戶應如何防範？

在此，我們針對虛假投資平台詐騙事件，以下是一些建議，幫助用戶注意安全防範。

1 謹慎選擇投資平台：在選擇投資平台時要格外謹慎，選擇經過監管並且信譽良好的平台。進行充分的調查和研究，查看平台的注冊信息、監管執照以及用戶評價等。同時可以關注交易所的儲備金證明。

2 警惕高回報承諾：對於聲稱能夠提供異常高回報的投資項目要保持警惕。如果某個項目聲稱回報過於誇張或不合理，可能存在欺詐風險。合理的投資回報通常伴隨着相應的風險。

3 注意投資風險教育：了解投資的風險和潛在問題，並進行適當的風險管理。不要輕信所謂的「零風險」投資，要有正確的投資心態，避免盲目跟風或衝動投資。

4 確認平台合規性：核實投資平台是否受到相關監管機構的監管，例如證券監管機構或金融監管機構。合規的平台通常會公开相關信息，並遵守相關法規和規定。

5 保護個人信息和資金安全：在使用投資平台時，注意保護個人信息和資金安全。避免在不可信的網絡環境中進行投資交易，確保使用安全的網絡連接。對交易所地址進行監控預警。

6 對交易所地址進行監控預警：正規交易所會披露其熱錢包地址，用戶可以採用第三方受信任的平台對其錢包地址進行實時監控和預警。目前Beosin推出的EagleEye平台提供實時預警和監控，並且用戶可自行設定監控地址活動的標准，如可設置交易所熱錢包地址在流出大於某一金額時進行預警。

https://eagleeye.space/

7 小心投資建議和推銷：謹慎對待來自陌生人或未經驗證的投資建議和推銷。不要受到高壓銷售或急於推動投資決策的影響。進行獨立的研究和判斷，避免盲目相信他人的承諾。

8 及時報案和尋求法律援助：如果發現自己受到投資詐騙，立即向警方報案，並尋求法律援助。及早採取行動可以提高追回損失的可能性。

保持警惕、加強投資知識，選擇合規的投資平台，並採取適當的安全措施是防範虛假投資平台詐騙的關鍵。謹慎決策和風險管理是投資過程中的重要方面，確保您的投資安全和個人財務安全。

此外，此類事件也呼籲監管機構和執法部門採取更加嚴格的監管措施，以確保金融市場的健康發展和投資者的保護。加強對虛假投資平台的監測和打擊，加大對不符合合規要求的平台的處罰力度，有助於降低類似詐騙事件的發生頻率，並維護投資者的利益和市場的穩定性。