美國查封一個涉殺豬盤騙局的加密錢包 近三年收款超9000萬美元

2023-12-14 09:24 金色財經

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美國查封一個涉殺豬盤騙局的加密錢包 近三年收款超9000萬美元

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作者：Tom Wilson，Poppy Mcpherson，Reuters；編譯：松雪，金色財經

美國已經從一個中國男子注冊的账戶中查封了價值約50萬美元的數字貨幣，該男子曾在一項路透社對在東南亞开展的加密投資詐騙進行的調查中露面。

美國當局表示，導致查封的詐騙案涉及一種被稱爲“殺豬盤”的加密投資欺詐。在這類計劃中，騙子欺騙在網上認識的人，說服他們投資虛假的加密計劃。

美國特勤局於6月份從一個名爲Wang Yicheng的账戶中查封了這些加密資產，這是根據美國當局在馬薩諸塞州聯邦法院提交的文件所述。當時，這些加密資產價值約爲50萬美元。11月21日的文件稱，最初從馬薩諸塞州的一名受害者那裏盜取的資金被追蹤到了Wang Yicheng的账戶。

路透社在上個月的一篇文章中確認，Wang Yicheng是一位商人，曾在曼谷的一家中國貿易團體擔任副主席，並與泰國執法和政治精英建立關系。11月23日的文章詳細介紹了根據文件和交易日志，Wang Yicheng名下的一個加密账戶在近年來收到了超過9000萬美元。據路透社報道，其中至少有910萬美元來自一個加密錢包，美國區塊鏈分析公司TRM Labs表示，該錢包與殺豬盤騙局有關。

該報告重點介紹了一名加州男子的例子，他的家人稱他被騙了約 270 萬美元。 報道顯示，他將錢匯入加密錢包，然後將資金轉入Wang名下的账戶。 最近的美國法院文件引用了另一個例子，即馬薩諸塞州劍橋市的一名居民。 據稱，他被騙了價值約 478,000 美元的加密貨幣，這些加密貨幣被轉移到兩個加密貨幣账戶中，其中一個账戶在Wang的名下。

美國法院文件中提供的該账戶的詳細信息——包括注冊人、持有地點、账號的最後四位數字和相應的加密錢包地址——與路透社報道中強調的Wang账戶的詳細信息相符。

根據美國特勤局特工海蒂·羅伯斯 (Heidi Robles) 的書面證詞，美國當局表示，自 2020 年开設以來，Wang名下的账戶已收到超過 9000 萬美元。 羅伯斯在文件中表示：“這種活動水平表明該账戶由犯罪組織控制，目的是洗錢。”

Wang代表的貿易團體名爲泰國亞洲經濟交流貿易協會。 在回答本文提問時，該公司表示遵守法律法規，不支持非法活動。 聲明稱，Wang的商業和個人事務“與行業協會無關”，並補充說，Wang已不再是該組織的成員，也不再與他聯系。

泰亞集團此前在 12 月 4 日的一封信中指出，Wang先生在三個多月前離开了董事會。 這是由於Wang未能繳納該貿易組織的新會員費以及“個人原因”，信中沒有詳細說明。 該組織表示，在Wang最初申請會員時，他們對其進行了背景調查，而路透社 11 月 23 日的報告並未發現他有任何犯罪記錄。

美國法院提交的文件是民事沒收訴訟的一部分，政府尋求法院批准以佔有其聲稱與犯罪有關的被扣押資產。 馬薩諸塞州美國檢察官辦公室在 11 月份提交文件時表示，美國尚未提起與此案相關的刑事訴訟。

馬薩諸塞州代理美國檢察官約書亞·利維 (Joshua Levy) 告訴路透社，他的辦公室一直在利用民事沒收來追回通過加密貨幣欺詐計劃竊取的資金。 他在一份聲明中表示：“盡管加密貨幣交易看似難以捉摸，但執法部門正在適應和發展。”

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